建 摩B:第六届董事会第十一次会议决议公告_财经

建立互信关系行为准则:200054建立互信关系省略:建摩 B公报号:2013-027

重庆概念机动车股份有限公司

第六感觉届董事会第十一次警卫官公报

公司当机务人员及其董事会均为合作关系出席的使控制局势证。、精确、完全地,无假记载、误

辅导或名家小姐的宣布。

2013 年 4 月 9 日,公司将书面形式供传阅的公司的第六感觉个董事会。

次警卫官。2013 年 4 月 19 日午前 10:00 时,警卫官在公司聚集。 102 房屋的警卫官室是依照现场的方法聚集的。。

警卫官应在董事会上停止。 11 人,实到 9 人,付托 2 人,中间定位董事 6 人,他们是李华光、西安鲁宏、

颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文权;非关系董事 5 人,他们是Hao Lin、陈星书、王军、余心怡

锋、程元伟。导演Hao Lin、孤独董事程元伟因月动差在外识别付托董事唐文权、孤独董事于建锋

这次警卫官供传阅的中所列的投标是行使冠军;公司监事、写字台及否则高级管理人员

了警卫官。警卫官由李华光主席掌管。。警卫官的集结和聚集契合产生着的法度、行政规章、必须穿戴的、

合格的化提供免费入场券和法令的直立支柱,警卫官是合法无效的。警卫官看重经过:

一、2012 年度董事会加工语句。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事陈星书、冯玉建、王军、程元伟向董事会适用于了《孤独董事 2012 年度述职

公布》,将在 2012 一年的期间一年的期间地度合作关系大会是你这么说的嘛!职(见当天 公司大众告)。

二、2012 年度公布全文及年度公布摘要(见) 建立互信关系

泰晤士报和香港商报。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

三、2012 年度利润分配示意图。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

地面新中队会计标准,2012 归属于公司合作关系的净赚- 14,372 万元,未分配利润

-106,362 万元,本公司往年未向股权本钱拨或让资产。。

孤独董事收回了每一礼仪。。

四、2012 年度在内地把持生命本源评价公布(见日) 公司大众告)。

开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

孤独董事出席的看,公司在内地把持的整个无效性。公司在内地把持生命本源评价公布失实

成立上反应了流传的的在内地把持系统概念。、在内地C的实现和监视的实际制约。

五、产生着的冠军 2012 支持公司审计的会计公司年度公布 2013 财源年度更新的信息

麦酒审计机构与在内地把持审计机构。(检查仔细的阐明当天的制约。) 公司大众

告)。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

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地面董事会董事会的建议,利辛会计公司(特别普通合作关系)为C出席的审讯

在满足需求任务中,尽职尽责,依照孤独性、成立、公道进行目录,本公司拟续聘特许会计师。

公司(特别普通合作关系中队)为公司 2013 年度决算表和在内地把持审计任务,就事一年的期间,财务

公布审计费为人民币 65 万元,在内地把持审计费为人民币 20 万元。

孤独董事收回了每一礼仪。。

六、产生着的公司 2013 关系方市年度预测发挥(见公报号) 2013-030)。关系董事使恢复原状

防止开票,不中间定位董事开票,开票关掉 5 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

移动获孤独董事照准,并获孤独。,公司产生的日常关系市,是公司

合格的生产经营发挥的需求,契合公司获利。董事会对是你这么说的嘛!关系市停止决议。,关系董

事使无效,居住产生着的法度法规的提出要求。综上,公司的是你这么说的嘛!关系市决议顺序是合法的,公道市价格,

不伤害否则合作关系获利的事例。

七、产生着的公司 2013 表面上的使控制局势证的年度提案(见公报号) 2013-031)。开票关掉 11 票

加入、0 票反、0 票弃权。

孤独董事出席的看,公司与全资分店当做成某事相互的使控制局势证将不

的获利。

八、评定机构的投标。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

九、产生着的股票市中退市风险警示的投标(见公报号) 2013-034)。开票关掉

11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

十、论集结 2012 年度合作关系大会麦酒。(见公报号) 2013-044)。开票关掉 11 票同

意、0 票反、0 票弃权。

2013 年 5 月 23 日 9:30 时在公司 102 房屋里的警卫官室 2012 年度合作关系大会,及结束

一、二、三、五、六、七项投标适用于合作关系大会看重。。

十一、公司 2013 年首次四分之一公布(见当天 建立互信关系时报》

和《香港商报》之公司大众告)。开票关掉 11 财源票据礼仪、0 票反、0 票弃权。

备查提供免费入场券:董事会决议案使控制局势董事会决议案

本公报。

重庆概念机动车股份有限董事会

4月24日,二,13

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