新煮意控股(08179)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-09 17:11:00

兹宣布献身于竞选新煮意控股使调配有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月八日(星期五)午前十一代正借香港上环文咸东街35-45B号J Plus 2层合股周年的大会(合股周年的大会),操作下列的普通事项:

1. 省览、思索及采取本公司表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度之经复核复杂的决算表及董事(「董事」)公报连同审计员公报;

2. (a) 改组董事:

(i) 黄凯宇修理改组为使见效董事;

(ii) 朱珊斌修理改组为孤独非使见效董事;

(iii) 关伟贤修理改组为孤独非使见效董事;

(b) 受权董事会(董事会)决议薪酬;

3. 修正公司旁听生,受权董事会决议其偿还;

作为一件特别的事实,思索并采取以下结果(能够的选择改变)

普通结果案

4. 「向某人点头或摇头示意︰

(a) 在以下戏剧(c)的限度局限下,停飞香港兼备互换使调配有限公司(「联交所」)GEM防护上市等同于(「GEM上市等同于」),董事在相互关系拨准的快慢的一般性和无保留地认可,按散布、发行和操作公司未发行使调配(使调配),吃水或认可能够工具的提案。、草案与使调配采购,包孕捐款权证的认股权证;

(b) 上文(a)段之认可将受权董事於参与拨准的快慢内作出或授出能够须於参与拨准的快慢完毕後行使该等感兴趣的事之提议、草案与使调配采购;

(c) 除(i)自有资本供给外(如次所述);或(ii)行使停飞本公司购股权方案授出之普通的购股权;或(iii)停飞本公司时常见效之薄纸方法细则(「方法细则」)作出普通的以股代息或期及发行使调配以替代使调配整个或有些股息之相似对待;或(iv)停飞本公司普通的认股权证或普通的可替换为使调配之防护之条目行使捐款权或替换权而发行使调配外,董事秉承上文(a)段之认可而期或有条件或无保留地意见相合期(无论停飞购股权或安心方法期者)之使调配总额,不超越下列的积和:

(aa) 本结果案获经过当天已发行使调配总额之20%;及

(BB) (倘董事获本公司合股弥漫孤独普通结果案受权)本公司於本结果案获经过後所购回使调配总额,惟下限为本结果案获经过当天已发行使调配总额之10%,

而本结果案(a)段之受权亦须受中肯的限度局限;及

(d) 就这一结果说起:

拨准的快慢是指结果经过的工夫。

(i) 公司下一届年会完毕;

(ii) 方法细则、开曼列岛的Law第第二十二章公司条例(第第三号O号),经复杂的或改变)(「公司条例」)或开曼列岛普通的安心一套外衣扮演规则本公司须进行下个学期周年的合股大会之死线呼气;及

(iii) 公司合股撤回或修正供给的感兴趣的事。,

自有资本是指董事使具有特性的死线。,合股在使具有特性完全契合上的使调配持有人,按使调配配售或发行或发行认股权证、自有资本选项或隶属感兴趣的事可捐款安心防护,独自地董事有权使成粉末使调配。,或思索在香港不同的普通的司法管罗马教宗的职位的立宪,普通的认可的规则下的普通的法度限度局限或妨碍,或决议能够的选择在此类限度局限或妨碍或D,在这次要的移居某一合股的感兴趣的事或移居安心合股的感兴趣的事。」

5. 「向某人点头或摇头示意:

(a) 董事在相互关系拨准的快慢的一般性和无保留地认可,在联交所或使调配能够上市并获防护及将来的事务监察市政服务机构与联交所此时此刻认可之普通的安心防护互换购回使调配,与防护及将来的事务监察市政服务机构的合规性、联交所、公司条例和安心一套外衣于立宪机关的次要法规;

(b) 本公司停飞(a)段之认可於参与拨准的快慢(明确见成果)内可购回使调配总额,不得超越本结果案获经过当天已发行使调配总额之10%,而本结果案(a)段所述之受权亦须受中肯的限度局限;及

(c) 就这一结果说起,相互关系拨准的快慢是指从结果之日起至EA拨准的快慢。:

(i) 公司下一届年会完毕;

(ii) 方法细则、公司条例或开曼列岛普通的安心一套外衣扮演规则本公司须进行下个学期周年的合股大会之死线呼气;及

(iii) 公司合股撤回或修正供给的感兴趣的事。。」

6. 推荐信将在第四的和5项结果以后经过。,第五停飞本公司购回的使调配总额,调配董事停飞上文第4项普通结果案所述供给董事之受权可予期或有条件或无保留地意见相合期之使调配总额。」

7. 「向某人点头或摇头示意待联交所认可因停飞本公司於二零一年纪12月九日所采取购股权方案(其供给董事於使调配在联交所上市後授出购股权之感兴趣的事)项下按本结果案(a)段所载方法经修正方案受权下限(「方案受权下限」)将予授出之购股权获行使而可予发行之使调配於联交所上市及市後,

(a) 认可修正方案的下限,10%的使调配血液循环已经过结果。;及

(b) 受权董事作出彼等以为必须做的事或合宜之完整性参与举动及布置好的东西连同签立完整性参与文章,包孕公司的登载(假设一套外衣),使这项对待见效。」

脚注:

1. 停飞方法规则,普通的有权列席合股周年的大会的合股,一或多个代表可以被表明列席并开票公认他们的BEH。。市政服务机构的代表用不着发生合股。,使感激亲自列席年度合股大会。。假设使具有特性一以上所述的代表,该等同于应点明该公司所关涉的使调配的等于和典型。。

2. 聘书的复本,连同签约国的受权书,必须做的事在48小时前的大会或普通的回复举行或献身于会议上进行。,手香港自有资本让指示员兼备防护指示处,地址为香港北角英皇道338号华懋市平方2期33楼3301至04室,方为无效。

3. 填写并返乡代表表格后,公司合股仍可列席合股周年的大会或,并在会上开票。於该健康状况下,代表委员会的身材被注视撤回。

4. 普通的使调配的兼备报户口持有人,普通的持有人食品罐头亲自开票或表明列席年会。,仿佛它是唯一的有权开票的人,假设使具有特性或使具有特性一以上所述的兼备持有人献身于年度,独自地合股名单正中鹄的合股名单。

5. 为厘定列席周年的合股大会并在会上开票的资历,本公司将由二零一八年六月五日(星期二)至二零一八年六月八日(星期五)(包孕首尾包括第一天和最后一天)挂用双手触摸、举起或握住使调配过户指示手续,自有资本指示在比较期内垃圾指示。。为契合资历列席周年的合股大会并在会上开票,买到本公司使调配过户文章连同参与自有资本必须做的事於二零一八年六月四日(周一)午后四序正前送交本公司之香港使调配过户指示处兼备防护指示使调配有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市平方2期33楼3301至04室,为了指示。

6. 本关照之日,董事会身体部位包孕使见效董事黄恺宇修理及余嘉豪修理及孤独非使见效董事朱善斌修理、关伟贤修理和谭诺恒修理。

7. 倘 周 年 股 东 大 会 当 日 上 午 七 时 正 後 任 何 时 间 悬 挂 八 号 或 以 上 热 带 气 旋 警 告 信 号 或黑色 色」暴雨 警 告 信 号 生 效,大 会 将 会 延 期。本 公 司 将 於 本 公 司 网 站 及 小巧美观的东西网 本站的最新公司公告页已出版。,关照公司合股重行对待举行或献身于会议的日期、工夫及名列前茅。

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