[年报]索芙特(000662)2009年年度报告

时期:2010年04月09日 01:36:12&在系统中

利害相干利害相干对公众不完全开放的公司2009 岁岁年年度小报

SOFTTO CO., LTD.
四月,二
要紧迹象和列入
董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、特等明智地使用层誓言小报中包括的要旨
在随便哪一个虚伪记载中、给错误的劝告性的颁奖仪式或很好地忽略,心甘情愿的的确实性、诚实和极盛时性不承认
一两个及共同责任。

心不在焉导演、监事、特等明智地使用参谋的年度小报心甘情愿的的确实性、诚实、诚信是谈不上的
誓言或支持。

财产董事均列席董事会。。

公司年度财务小报一回深圳鹏城会计师师事务财产限公司审计并被发行了规范无
保存反对的理由的审计小报。

梁国健平民,公司的负责人、掌管会计师任务负责人覃瑞珍未婚妻及会计师机构负责人(会计师
程付昌平民的宣布参加竞选:在年度小报中誓言财务小报的确实性、极盛时。

一、浅谈公司的根本处境 …………………………………………………………………(3)
二、会计师通知与事情通知汇总 …………………………………………………………(4)
三、资产存量的转变与家畜合法权利取得者的地步 ………………………………………………………………(7)
四、董事、监事、特等明智地使用参谋的和职员 …………………………………………(9)
五、公司管理构图 ………………………………………………………………………(14)
六、家畜合法权利取得者大会简介 …………………………………………………………………(17)
七、董事会小报 …………………………………………………………………………(18)
八、中西部及东部各州的县议会小报书 …………………………………………………………………………(29)
九、要紧事项 ……………………………………………………………………………(30)
十、财务小报 ……………………………………………………………………………(33)
十一、备查锉刀 …………………………………………………………………………(33)
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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
一、浅谈公司的根本处境
1、公司法定中文清晰度:索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司
公司法定英文清晰度:SOFTTO CO., LTD.
公司英文缩写:SOFTTO
2、公司法定代理人:梁国建
3、董事会书记书:李 博 贴壁纸事务代表:冯丽江
联系人地址:广西梧州市新二路 137 号
联系电话:(0774)3863686 3863880
传 真:(0774)3863582
电子信箱:000662libo@163.com redsunsec@163.com
4、公司记录地址:广西梧州市新二路 137 号
公司操作地址:广西梧州市新二路 137 号 邮递区号:543002
公司的互联网网络网站:
公司信箱:redsunsec@163.com
5、该公司的要旨外观了报纸的清晰度。: 、
贴壁纸时报、奇纳河贴壁纸报
奇纳河证监会在COMP年度小报中标明的互联网网络网站:
公司年度小报的地位:我公司的贴壁纸部
6、家畜合法权利上市地:深圳贴壁纸交易所
家畜合法权利缩写:索芙特 家畜合法权利密码:000662
7、其它使关心织物
1993 年 2 月 4 日本公司高音的在广西梧州市明智地使用局记录;1996 年 9 月
18 广西壮族自治区指示记录;2008 年 4 月 18 黎明变为
广西市梧州市市政局立案指示。

连队单位营业执照指示号:(企)450400000005136
税务指示号码:450400198229854
体制密码:198229854
公司邀请Ltd彭城深圳会计师师事务财产限公司,操作室设在操作室。
福田区滨海通道,深圳,奇纳河 5022 号同盟平坦的空地 A 座 7 楼。

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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
二、会计师通知与事情通知汇总
(一)当年首要报答定量
单位:人民币元
营业增多 3,736,
增多等同 7,562,
归属于上市公司家畜合法权利取得者的净增多润 2,931,
推演上市公司家畜合法权利取得者净增多 1,619,
经纪实行发生的净现金流动量: -30,035,
注:非惯常盈亏账目突出
单位:人民币元
非惯常盈亏账目突出 钱
非动产盈亏账目处置 -16,
对水流盈亏账目的内阁限额,但它与公司的经常地事情毫不中间定位。,契合正式的保险单
2,144,
规则、以及内阁限额,这些限额是持续的享用的。
除是你这么说的嘛!各项要不是的剩余部分营业外付出和付出 -529,
所得税势力 -288,
论中小家畜合法权利取得者合法权利的势力 2,
想出 1,312,
(二)前三年会计师通知与事情通知汇总
1、首要会计师通知
单位:袁(元)元
2009 年 2008 年 当年比上一年的期间有所升起和降落。 2007 年
营业总付出 428,091,220.21 465,672,279.21 – 525,339,927.02
增多等同 7,562, -4,275,369.59 增多 11,837, 元 91,821,
归属于上市公司家畜合法权利取得者的净增多
2,931, 7,569,419.76 – 77,643,664.54

上市公司家畜合法权利取得者减免
1,619, 1,017,658.04 59.09% 66,539,235.38
非惯常盈亏账目用网捕
经纪实行发生的净现金流动量
-30,035, -102,318,888.36 增多 72,283, 元 62,292,

今岁岁年岁暮年终比岁暮年终要少多了。
2009 腊尽冬残 2008 腊尽冬残 2007 腊尽冬残
(%)
总资产 1,242,517,489.03 1,310,526,891.70 -5.19% 1,381,286,389.24
上市公司家畜合法权利取得者的财产权
904,326,026.29 901,651,352.88 0.30% 919,004,183.55
者合法权利
家畜 287,989,20 287,989,20 % 239,991,00
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2、首要财务定量
单位:袁(元)元
2009 年 2008 年 当年比上一年的期间有所升起和降落。 2007 年
根本每股进项(元/股) 0.0102 0.0263 -61.22% 0.3235
变稀薄每股进项(元/股) 0.0102 0.0263 -61.22% 0.3235
按最新家畜计算每股进项
0.0102 – – –
(元/股)
推演非惯常盈亏账目的根底
56 35 6% 0.2773
每股进项(元/股)
额外的秤锤净资产进项率(%) 0.32% 0.83% -0.51% 8.92%
推演非惯常盈亏账目后的额外的
0.18% 0.11% 0.07% 7.65%
秤锤净资产进项率(%)
每股经纪实行发生的现金流动量
-0.1043 -0.3553 增多 元
净总值(元/股)
今岁岁年岁暮年终比岁暮年终要少多了。
2009 腊尽冬残 2008 腊尽冬残 2007 腊尽冬残
(%)
属于上市公司家畜合法权利取得者的每股
3.1401 3.1309 0.29% 3.8293
净资产(元/股)
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三、资产存量的转变与家畜合法权利取得者的地步
(i)资产存量的变化
1、库存变动表
单位:股
至此的转变 这种转变的增多或增加,-) 转变后来地
发行 送 公积金 其 小
总共 反比例 总共 反比例
新股票 股 转股 他 计
一、对公众不完全开放的售健康状况利害相干 3,402 % 3,402 %
1、正式的持股
2、国有大肚子股
3、剩余部分国际财产制
内侧的:国际非大肚子
持股
自然人的普通的财产权
4、外资持股
内侧的:海内公司财产权
陌生自然人财产权
5、高管利害相干 3,402 % 3,402 %
二、无穷的库存 287,985,798 10% 287,985,798 10%
1、人民币权益股 287,985,798 10% 287,985,798 10%
2、境内上市外资股
3、陌生上市外资股
4、剩余部分
三、利害相干等同 287,989,200 10% 287,989,200 10%
2、限售库存变动表
单位:股
当年约销售额 当年增多销售额量
家畜合法权利取得者姓名 年终限购利害相干数 腊尽冬残销售额总共对公众不完全开放的 限度局限销售额的使遭受 颁布销售额日期
股数 股数
涉及中间定位有指导意义的事物
高管参谋的 3,402 0 0 3,402 对公众不完全开放的销售额特等明智地使用参谋的
给予
想出 3,402 0 0 3,402 - -
3、家畜合法权利发行上市
小报期完毕后前三年的家畜合法权利发行。

2006 从12月11日到第十四年,公司经过非关于发行向10名倘若金融家发行
6,000万股,发行价为人民币/股,筹资等同33,960万元,推演903万元的发行本钱
后,募集资产净总值33,057万元。新家畜合法权利发行于2006年12月28日上市。,锁定期
12个月,它在2009年1月2日开端使嗡嗡叫。。

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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
(二)、家畜合法权利取得者处境
1、前 10 姓名家畜合法权利取得者、前 10 无穷的销售额健康状况家畜合法权利取得者名单
单位:股
家畜合法权利取得者等同 32,003
前 10 姓名人家畜合法权利取得者持股
限定售 质押或解冻
家畜合法权利取得者姓名 家畜合法权利取得者天性 持股反比例 利害相干等同
件利害相干总共 利害相干总共
广西科学认识与技术利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 国际非大肚子 44,246,658 44,240,000
广东市价覆盖利害相干对公众不完全开放的公司 国际非大肚子 9.65% 27,790,499 27,780,000
刘洋 国际自然人 0.93% 2,679,169
刘勇 国际自然人 0.73% 2,100,000
王文学 国际自然人 0.61% 1,761,500
湖南京鹏现实功劳利害相干对公众不完全开放的公司 国际非大肚子 0.57% 1,643,900
何兆麟 国际自然人 0.45% 1,307,444
长春鼎盛涂料利害相干对公众不完全开放的公司 国际非大肚子 0.44% 1,263,968
海港八个的进出口公司 国际非大肚子 0.33% 954,904
岳玉飞 国际自然人 0.32% 911,707
前 10 无穷的销售额健康状况家畜合法权利取得者
家畜合法权利取得者姓名 取得无穷的库存总共 利害相干文字
广西科学认识与技术利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 44,246,658 人民币权益股
广东市价覆盖利害相干对公众不完全开放的公司 27,790,499 人民币权益股
刘洋 2,679,169 人民币权益股
刘勇 2,100,000 人民币权益股
王文学 1,761,500 人民币权益股
湖南京鹏现实功劳利害相干对公众不完全开放的公司 1,643,900 人民币权益股
何兆麟 1,307,444 人民币权益股
长春鼎盛涂料利害相干对公众不完全开放的公司 1,263,968 人民币权益股
海港八个的进出口公司 954,904 人民币权益股
岳玉飞 911,707 人民币权益股
公司前十姓名家畜合法权利取得者中第 1、2 大家畜合法权利取得者与剩余部分家畜合法权利取得者当中心不在焉中间定位性。
不只是家畜合法权利取得者相干或概括的行为
系,该公司心不在焉随便哪一个要旨来决定设想在中间定位性。
的阐明
动。

2、把持家畜合法权利取得者和实践把持人引见
小报期内,公司股份家畜合法权利取得者无变化。广西科学认识与技术利害相干利害相干对公众不完全开放的公司(以下缩写索
沃思科学认识与技术是公司最大的家畜合法权利取得者。

SUF技术的根本处境:
①公司住所:广西梧州市乾涧路 82 号
法定代理人:梁楚燕
到达日期:1998 年 6 月 15 日
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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
(3)记录资产:人民币 10000 万元
④首要事情:理发保健品及中间定位钉书钉的得出所预测的结果与功劳、销售额,现实功劳覆盖
资、高新技术制作功劳覆盖、药品与生物物质的化学组成成份开展覆盖、要旨征询与覆盖保养。

⑤股权构图:
梁国建取得索芙特科学认识与技术 4935 万股,公司总家畜 。

张贵振取得SUF技术 4700 万股,公司总家畜 47%。

梁国建和张桂珍同是索芙特科学认识与技术的股份家畜合法权利取得者。

梁国建,男,汉族,1956 年出生的,学院本科学认识历。梧州市市人民医院产房、梧州市中
理发院产房、广西利害相干对公众不完全开放的责任公司董事长。弯垂下来的利害相干对公众不完全开放的责任公司董事长兼首座给予长
理。

张桂珍,女,汉族,1964 年出生的,卒业于广西医科学认识院,医学聪颖勤奋的学生。广西梧州市
城市人民医院产房,Ltd省梧州市市广西索福理发用品利害相干对公众不完全开放的公司副总统、梧州市远东麦克匪特斯氏疗法保健品
对公众不完全开放的责任公司董事长、科学认识与技术总监。公司董事、副总统。

张楠胜取得SUF技术 365 万股,公司总家畜 。

梁国建和张桂珍为夫妻相干,兄弟姐妹的张贵振和张楠胜。

公司产权构图图与公司把持权相干
张楠笙 梁国建 张桂珍
持股 持股 持股 47%
广西科学认识与技术利害相干利害相干对公众不完全开放的公司
持股
索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司
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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
四、董事、监事、特等明智地使用参谋的和职员
(i)董事、监事、特等明智地使用层
1、董事、监事和特等明智地使用参谋的持股变化及报答处境
小报期内 设想在家畜合法权利中
从公司带路 东单位或
性 年 年终 腊尽冬残持 变化
姓名 邮政 任期开端日期 终止日期 取的报答 剩余部分协会
别 龄 股数 股数 使遭受
等同(一万) 单元集中

元) 税前工钱
董事长、总
梁国建 男 54 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 29.20 是
理事
邝健雄 副董事长 男 50 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.63 否
吴 真 董事 男 53 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.20 否
向 力 董事 男 46 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.61 否
钟振声 董事 男 55 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.20 否
董事、总经
张正钦 男 47 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 16.00 否
理助剂
徐春明 孤独董事 男 48 2008 年 05 月 08 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.20 否
王宇陈 孤独董事 男 49 2008 年 07 月 11 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.20 否
任立华 孤独董事 女 49 2008 年 09 月 18 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 5.20 否
中西部及东部各州的县议会主
陈骁燕 女 46 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 4.09 否

梁楚燕 监事 女 61 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 1.95 否
梁志英 监事 女 35 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 1.95 否
张桂珍 副总统 女 46 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 12.00 否
张楠笙 副总统 男 49 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 12.00 是
副总统、
李 博 董事会书记 男 55 2007 年 01 月 30 日 2010 年 01 月 28 日 4,536 4,536 17.63 否

李光道 财务总监 男 40 2008 年 09 月 01 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 10.80 否
覃瑞珍 总会计师师 女 45 2007 年 08 月 15 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 11.23 否
陈永林 覆盖总监 男 44 2007 年 06 月 27 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 11.23 否
总理事扶助
高新 女 33 2008 年 09 月 01 日 2010 年 01 月 28 日 0 0 10.80 否

想出 – – – – – 4,536 4,536 – –
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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
2、首要任务经验和位置或兼任任务
首要任务经历 兼任处境
梁国建,男,汉族,1956 年出生的,学院本科学认识历。梧州市市人民医院产房、梧
中部的和香港理发师、广西科学认识与技术利害相干对公众不完全开放的责任公司董事长、广州天杰小玉化妆品利害相干对公众不完全开放的公司 国海贴壁纸利害相干对公众不完全开放的公司
公司董事长、公司董事长。为本公司股份家畜合法权利取得者广西科学认识与技术利害相干利害相干对公众不完全开放的公司的实践 董事
把持人。小报期任公司董事长、总理事。

邝健雄,男,汉族,1960 年出生的,学院本科学认识历。《梧州市日报》记日志者、梧州市电力
子织物物质供销公司董事长、总理事、广州天杰小玉化妆品利害相干对公众不完全开放的公司公司副总统、本
公司副董事长、总理事。小报期内公司副董事长。

吴 真,男,汉族,1957 年出生的,1988 年卒业于美国纽约雪城学院明智地使用学院,硕
士得出所预测的结果生学历,国际商事专家。历任奇纳河五金矿石进出口公司天津分、外 泰国绿景国际利害相干对公众不完全开放的公司公司
销员,Eisen Beck包围(UDDI – Eisenberg) 包围天津办事处理事、北京办总理事扶助 董事会理事、海的富兰克林
理、美国的公司总裁的事情助剂,奇纳河、包围陆军总司令部亚洲事情助剂、泰国绿景国际利害相干对公众不完全开放的公司 基金明智地使用利害相干对公众不完全开放的公司孤独性
公司 (格林 View International Co., Ltd.) 董事(创始人)、董事长、公司孤独董事、 董事
董事、副总统。公司董事的小报期。

向 力,男,汉族,1964 年出生的,得出所预测的结果生学历。一回在长沙矿冶得出所预测的结果院的迷你
从事于科研任务,历任海南华裔旅业利害相干利害相干对公众不完全开放的公司覆盖开展部理事及总理事扶助剂、钦州
洪行政手续费经济学的开展司负责人、常务副总统广西奇纳河航空工业利害相干对公众不完全开放的公司、本公司
董事、副总统。公司董事的小报期。

钟振声,男,汉族,1955 年出生的,学院本科学认识历,自称者、得出所预测的结果生管理者。1982 年 1
卒业于中山学院两人间的关系,继他进入南奇纳河学院运用两人间的关系,首要从事于上等的活动
物质的化学组成品的得出所预测的结果功劳任务,学院培养陈化 20 积年。南奇纳河的学院TEC的化工学院副理事、华南 华南理工学院自称者
科学认识学院根底物质的化学组成试验中心理事、化工学院工会主席、公司董事。小报期任本公司
董事。

张正钦,男,汉族,1963 年出生的,两年制专科学校学历。河南省新阳市商城县食品厂副厂
长、新阳商城县矿质水吸入公司理事、河南郑州市中原塑体彩印厂分娩FAC、
广西梧州市索菲特保健品公司接管部理事、公司销售额总监。公司董事的小报期、
总理事扶助剂。

徐春明,男,壮族,1962 年出生的,法学聪颖勤奋的学生学位,合伙人法学家。南宁地域
辛元法度同伴法
法院法官、经济学的法庭主席、审讯手续费委员。先后Ren Xin和法度公司、辛元法学家

商业同伴法学家、南宁糖业利害相干利害相干对公众不完全开放的公司孤独董事。小报期任公司孤独董事。

王宇陈,男,汉族,1961 年出生的,中共党员,学院本科学认识历,副自称者、硕士管理者。 桂林工学院明智地使用学院
金属矿石地球物理探测法得出所预测的结果所助剂安排或处理、脸红概括连队矿石地质得出所预测的结果所安排或处理、矿石地 培修整中心理事、国际教育
技能得出所预测的结果所塑体制品厂厂长、矿石地质得出所预测的结果所明智地使用部助剂、桂林工学院明智地使用学院 系理事、MBA 教育中心副理事
修整中心理事、国际教育部理事。小报期任公司孤独董事。 理事、贴壁纸得出所预测的结果所所长
任立华,女,汉族,1961 年出生的,中共党员,两年制专科学校学历,记录会计师师、记录资产
评价师、版图估测者、现实估测者、执业税务理事。广西平桂兆字节被委员为财务处 广西新达友邦资产评价
计、南宁毛桥机械厂财务处、南宁资产评价征询公司是资产评价师。、南宁 对公众不完全开放的责任公司董事长、
会计师事务所理事、广西新达友邦资产评价对公众不完全开放的责任公司董事长、总理事、 总理事
南宁糖业利害相干利害相干对公众不完全开放的公司作为孤独董事。小报期任公司孤独董事。

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索芙特利害相干利害相干对公众不完全开放的公司 2009 岁岁年年度小报
陈骁燕,女,1964 年出生的,汉族,两年制专科学校学历。曾在广西梧州市市人民医院任务,历
任�

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