海航基础2015年年度股东大会会议文件

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   (600515 )

   2015年度配偶大会 进行或伴随会议排成一行行走

   2016年 4月 19日

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  进行或伴随会议法案

  1、公司 2015年度董事会加工语句

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   2015年度董事会加工语句

  入席配偶、配偶代表:

   2015年,董事会是以公司条例为根底的、《证券法》、公司条例及以此类推次要法规,尽职尽职,付托配偶大会最后阶段的使命已成最后阶段。,现将2015 董事会年度加工语句列举如下:

   一、 支撑层议论与剖析

   传达期内,面临国际理财低迷,事业心市場環境不佳的新变态,本着开端的事情打算进行公司支撑,急切地寻求事业心发展全局,精力旺盛的应对各式各样的应战,在处境的屁股追求溃,营销支撑的持续开创,放慢主营事情发展条款的利用区,精力旺盛的应对市場環境和通听筒外界的不顺处境,资产创作的持续使最优化,持续抵消和调整发展与发展的相干,激化花费风险支撑与把持观念,使纯净把持程序成功预算目的,稳步助长各项事情发展,最后阶段岁的支撑目的。

   1、公司持续做大做强零售业,使结晶海南百货商店的利用优势。传达期内,王安电脑公司国际次要事情存在,升降机林荫路经纪程度,营销调式开创,同时,要加强加商标于观念和加商标于利用区。,让王安电脑公司国际最后阶段年度使命目的东西月啊!,对公司业绩有精力旺盛的有影响的人。

   2、公司手段旅馆业精使纯净支撑,酒店的召集晋级与核算,同时助长饭馆业的发展与强大,精力旺盛的准备做怀有员进行旅馆式办公两阶段的无任务,推进酒店的业绩发展和加商标于利用区。。

   3、分店分店的利用区条款、 EPC总作包工事情,突出主旨,助长主旨事实条款、地标性构筑、航空站要紧根底设施等伟大的条款,加强主旨工程利用区的监视支撑力度,调整下级资源支持者条款的利用区前进速度,确保主旨条款根本查明到位,最后阶段年度使命参照。

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   4、公司于 2015年6月启动伟大的资产重组条款, 2016年2月3日、 2月22日

  董事会已于星期天进行。、配偶会以为经过,申报布已被奇纳河规章机构受权。,后续

  公司将持续助长伟大的资产重组条款,确保公司事情才能和提升的持续改良

  经纪业绩。

   二、传达期次要经纪局面

   传达期内,公司已片面手段主旨任务,坚决稳步增长、创作实践强度是公司后世发展的战术目的,持续改善公司的竞赛实践强度,投诚商店区、酒店支撑定势的持续核算、开创营销调式,精力旺盛的利用工程条款、 EPC总作包工及以此类推新事情,助长全面进项稳步增长。2015 年,公司产生营业进项132,万元,同比增长;朝某方向于股票上市的公司配偶的净赚 6, 万元,岁岁地增长(阻拦非惯常盈亏账目) ),各式各样的体式的运算列举如下:

   1、百货商店、零售店、集市、商店区,经过OP,精力旺盛的拓展使在海上紧急降落,敢作敢为尝试溃,精力旺盛的利用新的营销调式,发作商业界需求的新变更,手段经商农忙、“年年的庆”、“VIP 致谢和以此类推特殊的营销季节性竞赛,加强与以此类推产生的一起活动营销,加强服务程度,精力旺盛的助长与新生商业界平台的协作,开创营销调式,取消欺骗增长,加强公司百货的加商标于有影响的人力,终极产生主营事情进项约98,672元。

   2、英宾酒店是海南的全资分店,支撑无比的。、增收节支、开创营销战术,精力旺盛的发展加商标于利用区,对加强事业心全面实践强度和经纪程度有精力旺盛的有影响的人。,主营事情进项的产生9,871 万元。

   3、传达期内,公司新条款利用区、设计与 EPC总作包工事情的波动手段,事业心的有影响的人在加强。,产生营业进项16, 万元。

   二、董事会的日常任务

   向前配偶分辨率体现局面的董事会进行或伴随会议

   传达期内董事会是以公司条例为根底的、证券法及以此类推相互关系法度、溶解和溶解的销路,刚硬的因配偶的分辨率和如果,进行配偶大会经过的各项分辨率。

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   BOA下审计表明体现的两遍总结传达

   1、审计表明确立或使安全局面:

   眼前,公司的第七届董事会审计表明是陈绅士。、吕品土绅士和导演Mun Wen Jin举止文雅且有教养的女子,董事长由孤独董事陈日金绅士表明。。审计表明刚硬的因IMP的规则体现任务。。

   2、审计表明的业绩:

   (1)审计表明在公司年度传达的编制和显露出奔流中与管理公司年报审计任务的中审众环记账人事务所(特殊普通包起来)精力旺盛的沟通,以分期付款方法敦促、最后阶段公司付托的任务。

   (2)传达期内,本着奇纳河证券监视支撑表明、上海证券市税的顾虑规则及手段细则,审计表明的董事会是用心尽职的。,尽职尽职,手段公司内政把持达到和无比的TH公司、年度财务审计及以此类推要紧任务回忆。

   对传达期根本传达的精力旺盛的懂,当心审察公司的总结性报告表

   2016年1月15日,审计表明听取了公司总裁对公司传达期内生产经纪局面和伟大的事项乘客局面的报告请示,以为了与制造商公司的总结性报告表和日记,以为公司编制的财务记账人日记精确地显示了公司使夭折201512月31仆人的财务状况和经纪效果,满意、喜欢以此财务传达为根底提到给管理公司年报审计的中审众环记账人事务所(特殊普通包起来)发展2015年度的审计任务。

   (2)审察公司总结性报告表提到人的审计反对的话

   年度审计员审计后,审计表明与记账人事务所协商确定了公司本年财务记账人传达审计任务的时间示意图,持续改善与年度审计员的沟通,催促其在规则的时间内提到审计传达;2015年3月21日,审计表明与记账人事务所进行了进行或伴随会议。,向前财务传达顾虑成果的使更叠产生反对的话。审计表明审察了审计员财务状况的年度审计。。以为中审众环记账人事务所(特殊普通包起来)可以因奇纳河注册记账人师审计原则体现审计任务,对公司提到的2015年财务传达进行了成立和公平的评价,经审计的财务记账人日记可以是真实的。、精确、充分体现公司的全面经纪,满意、喜欢将2015年度财务记账人传达提到董事会复核。

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   ③监视公司内把持度的无比的

   审计表明特殊的关怀内政把持机关。、职员的设置与体现,在传达期内,审计表明聚集了H特殊进行或伴随会议。、公司内政把持身体的达到与无比的,在此根底上,对公司内政把持相互关系任务推荐了进一步地的建议。。听取中审众环记账人事务所(特殊普通包起来)《向前大众司2015岁岁地度内控审计任务局面及推荐的支撑建议》。

   三薪酬和鉴定成果的总结传达

   1、薪酬及复审表明的安排:

   眼前,公司薪酬与鉴定表明由董事365bet体育在线绅士、孤独董事云光举止文雅且有教养的女子、作为表明会员的初级粒子董事的会员,365bet体育在线绅士肩起理事委员。薪酬与鉴定表明刚硬的因公司《董事会薪酬与鉴定表明手段细则》发展任务。

   2、薪酬和鉴定表明的体现:

   在传达期内,薪酬及慎重的表明为、审计和高级支撑职员的负责复核其应相当DI。,公司董事、接管者与高级支撑职员的按各自的分工隔离物,尽职尽职,较好地最后阶段了任务目的和理财效益目的。。经复核,公司年度董事、监事和高级支撑职员的的工资、有理,契合公司的薪酬策略、鉴定阐明。该公司的年度传达理事、监事、高级支撑职员的的薪酬与实践发给局面划一。

   四战术表明体现局面下的摘要传达

   1、战术表明确立或使安全的位置

   眼前,公司战术表明由董事365bet体育在线绅士、孤独董事吕品土绅士、作为表明会员的初级粒子董事的会员,365bet体育在线绅士肩起理事委员。战术表明刚硬的因。

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   2、战术表明的体现局面:

   在传达期内,战术表明是以实践为根底的。,花费公司、融资打算、外商花费事项的事前审察,尽量好好去做钱币,使最优化资产创作,片面浓缩变稠融资本钱精力旺盛的拓展B公司,满意、喜欢体现公司的利用区条款、EPC总作包工事情建议提到董事会。

   《BOA》指定表明体现局面五次总结传达

   1、指定表明的位置:

   眼前,公司指定表明由孤独董事吕品土绅士、孤独董事云光举止文雅且有教养的女子、作为表明会员的初级粒子董事的会员, 吕品土绅士肩起董事会主席。。指定表明刚硬的因TH进行任务。。

   2、指定表明的体现:

   在传达期内,指定表明是以任期为根底的。,对被指定职员的进行刚硬的的资历审察,以为公司高级支撑职员的的报考者契合,被指定人的保持新健康,满意、喜欢吸引住365bet体育在线绅士为公司总裁、黄秋绅士是公司的副总统。、邱国亮绅士是公司的副总统。、Daley绅士是公司的副总统。、尚多旭绅士是公司的首座财务官。。满意、喜欢选择评分绅士为第七届董事会副主席。

   这份加工语句 公司第七届董事会第三十七次进行或伴随会议,现提到公司配偶大会以为。。。。。。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   20164月19日 日

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  2、公司 2015中西部及东部各州的县议会作传达

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   公司2015 年度中西部及东部各州的县议会传达

  入席配偶、配偶代表:

   2015年,公司中西部及东部各州的县议会是以公司条例为根底的。、公司条例及以此类推次要法规的规则,

  尽职尽职,付托配偶大会最后阶段的使命已成最后阶段。,现将 2015中西部及东部各州的县议会

  传达列举如下:

   一、中西部及东部各州的县议会的任务

   传达期内,中西部及东部各州的县议会共聚集4次进行或伴随会议。,相互关系传达列举如下:

   中西部及东部各州的县议会进行或伴随会议 中西部及东部各州的县议会进行或伴随会议若干成果

   公司中西部及东部各州的县议会2014年度加工语句;公司 2014年度政府财政

   第七届中西部及东部各州的县议会第十次进行或伴随会议 总结性报告传达;公司2014年度获益分配工程;公司 2014

   年度传达和摘要;向前机会记账人策略的手势。

   第七届中西部及东部各州的县议会第十一次进行或伴随会议 公司2015年首先一节报

   第七届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或伴随会议 公司2015年半

   公司发行备有合法正当并偿还现钞买通资产并筹借资产。

   资产契合相互关系法度、法度规则的法案;向前大众司成果

   厉害关系购置物现钞买通资产,募集交际资产和R

   每一详细打算的提案:(1)这次市的根底资产评估

   在这次市中(三)成果的物价

   偿还现钞买通资产工程(四)发行备有合法正当至R

   黄金打算(五)体现许诺和获益预测补足

   从普遍的期到交货日的盈亏账目朝某方向

   未分配获益的示意图(八);

   公司发行备有合法正当并偿还现钞买通资产并筹借资产。

   第七届中西部及东部各州的县议会第十三个的方的进行或伴随会议 相互关系市的手势;向前大众司成果厉害关系及偿还

   现钞买通资产,募集交际资产及相互关系市

   阐明股票上市的公司伟大的资产重组四个项规则

   规则的法案;向前大众司成果厉害关系及偿还现钞买通资产

   与玩个痛快资产支撑机构相交际筹集交际资产

   基本的公利用行备有合法正当支撑的法度、法规第十三个的条

   相互关系规则的法案;向前大众司成果厉害关系及偿还现钞买通

   资产与募集交际资产契合伟大的资产重组

   理大大地》四个十三个的条规则的法案;论公司发行备有合法正当

   偿还现钞买通资产,募集交际资产和相互关系资产

   票据和票据的摘要;向前保持新健康的见效。

   分享厉害关系和偿还现钞买通资产科学实验报告的手势;向前签名

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   有保持新健康见效的执行补足科学实验报告运动;向前大众

   公司发行备有合法正当并偿还现钞买通资产并筹借资产。

   体现法律程序的关系市的完整性、忠于和提到法度

   排成一行行走无效性的法案;配偶大会授权

   海航根底刑柱股份有限公司及其协作职员的免于

   建议加强公司厉害关系的建议。

   二、中西部及东部各州的县议会向前COM运作的孤独反对的话

   传达期内,公司条例律方针决策程序,内政把持身体尽量的无比的,公司董事、高级支撑职员的可以尽职尽职地执行作用。,不违背法度、法规、公司条例和伤害公司创利润的行动。

   三、中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独反对的话。

   奇纳河姓记账人事务所(特殊普通包起来事业心) 2015年度财务记账人日记审计,具有阐明无资格的反对的话的审计传达是真实的。、成立显示事业心财务状况和经纪效果。

   四、中西部及东部各州的县议会向前关系方市的孤独反对的话

   中西部及东部各州的县议会以为关系方市的价钱。,不伤害公司和配偶的创利润。

   五、中西部及东部各州的县议会对非阐明反对的话的孤独反对的话

   奇纳河姓记账人事务所(特殊普通包起来事业心) 2015年度财务记账人日记发行阐明无保存反对的话的审计传达是真实、成立的。

   这份加工语句已路经公司第七届中西部及东部各州的县议会第十七次进行或伴随会议以为经过, 现提到公司配偶大会以为。。。。。。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   20164月19日 日

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  3、公司2015 年度孤独董事年度传达

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   公司2015 年度孤独董事年度传达

   陈日金绅士,该公司的孤独董事、吕品土绅士、云光举止文雅且有教养的女子2015 岁岁地度述

  加工语句。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 4月19日 日

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   陈日金孤独董事2015 年度述加工语句

  入席配偶、配偶代表:

   作为海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,我是以公司条例为根底的。、《股票上市的公司管理直截了当地》、向前达到L公司孤独董事身体的直的反对的话、《向前加强护卫队合法正当的规则》,在2015 宗教信仰执行孤独董事作用,顾虑周到的、负责、出力行使由T付托的孤独董事的正当、工作,现将2015 年的工传达列举如下:

   一、列席2015 董事会年会

   孤独董事 本年应邀伴随个别的考勤 付托出工 不注意 即使陆续两遍

   姓名 董事会人数 次数 次数 次数 亲自伴随进行或伴随会议

   陈金晋 13 12 1 0 否

   二、2015 年颁发孤独反对的话

   (1)2015 3月19日 日聚集的公司第七届董事会秒十一次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:向前签约分店海南海建工程的签字<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、向前如果太阳公司签约天津博瑞一大厦D<付托设计协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (二)2015岁 4月10日 第七届董事会秒十二次进行或伴随会议于星期天聚集,颁发顺风的孤独反对的话:向前黄金获益分配打算的孤独反对的话、向前大众司外交的辩解局面的专项阐明和孤独反对的话、向前海南隶属王安电脑公司国际商业广场股份有限公司20 年度估计日常关系市的孤独反对的话、向前分店海南海南做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司2016 年度估计日常关系市的孤独反对的话 、向前哈公司分店增加股份成果的孤独反对的话、向前机会记账人策略的孤独反对的话。

   (三)2015 4月23日 日聚集的公司第七届董事会秒十三个的方的进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:天津海南构筑DES增加股份孤独反对的话、向前收买大话海南做怀有员H厉害关系的孤独反对的话、向前如果分店海南海建工程支撑股份有限公司与西安民生群像厉害关系股份有限公司签署《付托代建协作构架科学实验报告》的孤独反对的话。

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   (四)2015 公司第七届董事会二十四次进行或伴随会议是,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前对大话海航做怀有员馆花费股份有限公司增加股份手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与亿城群像上海花费股份有限公司签署<付托代建和约>手势的孤独反对的话。

   (五)2015 7月24日 日聚集的公司第七届董事会秒十五次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方琼中海航花费利用股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话、 对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方洋浦国兴工程利用区股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款施工分包和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海商务酒店股份有限公司与关系方海南易建科技厉害关系股份有限公司签署<北塔酒店智能化工程施工和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方海航航空群像股份有限公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方新美洲卫矛姓化传媒(现在称Beijing)厉害关系股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方海南高和事实利用股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话。

   (六)第七届董事会秒十六次进行或伴随会议在澳门进行,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前如果公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方苏州饭馆有限责任公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (七)2015 8月28日 第七届董事会秒十八次(暂时)进行或伴随会议聚集,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前签名<发行厉害关系及偿还现钞买通资产构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

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   (八)2015 9月14日 日聚集的公司第七届董事会秒第十九次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前如果孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方大话新城区利用区利用股份有限公司签署<大话优联国际医院条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话。

   (九)2015 公司的第七届董事会于11月2日聚集。 (暂时)进行或伴随会议,向前持续使镇静伟大的资产重组的孤独反对的话。

   (十)2015 11月27日 第七届董事会第三十二次进行或伴随会议于星期天聚集,就公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司拟与关系方签署《代建工程布配件欺骗构架科学实验报告》的关系市颁发了孤独反对的话。

   (十一)2015 12月23日 日聚集的公司第七届董事会第三十三个的方的进行或伴随会议上,向前高级支撑职员的任免的孤独反对的话。

   三、伴随专门表明的任务

   公司审计表明主席,我在记账人事务所的审计员仪表。,与记账人事务所协商,娶公司的实践局面,公司2015 年度审计任务示意图,经过交流进行或伴随会议、封面函件和以此类推产生的审计监视,屡次到2015 财务记账人传达年度审察。

   四、护卫队大众合法合法正当的任务

   2015年度,对该公司进行了屡次实际上考查。,对公司支撑的深入认得、财务支撑、资产使更叠产生、内政把持身体利用区,认识公司配偶大会及董事会分辨率,听取顾虑公司的传达,获取方针决策所需的外界和传达,进行精力旺盛的的考察和负责的审察,孤独董事会、成立、谨慎评论,宗教信仰用心地执行作用。同时经过听筒、投邮及以此类推方法,公司董事、与高级支撑职员的及相互关系职员的保持新包起来,即时认识公司伟大的事项的乘客局面,急切地寻求公司静态。

   精力旺盛的学问奇纳河证券监视支撑表明发布的排成一行行走,阐明公司经纪。关怀传媒公司、制度上显露出的要紧传达,即时急切地寻求公司传达显露出局面,咱们也紧密关怀浊塞音对公司的报道。,召集时商议公司及顾虑职员的,保卫囫囵配偶的合法合法正当。

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   五、以此类推事项

   1、缺勤孤独董事建议聚集董事会。。

   2、未保持孤独董事保持内部审计机构A。

   本传达。

   孤独董事: 陈金晋

   2016 3月25日 日

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   LV孤独董事2015 年度述加工语句

  入席配偶、配偶代表:

   作为海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(以下省略“公司”)孤独董事,我是以公司条例为根底的。、《股票上市的公司管理直截了当地》、向前达到L公司孤独董事身体的直的反对的话、《向前加强护卫队合法正当的规则》,在2015 宗教信仰执行孤独董事作用,顾虑周到的、负责、出力行使由T付托的孤独董事的正当、工作,现将2015 年的工传达列举如下:

   一、列席2015 董事会年会

   孤独董事 本年应邀伴随个别的考勤 付托出工 不注意 即使陆续两遍

   姓名 董事会人数 次数 次数 次数 亲自伴随进行或伴随会议

   路品 13 11 2 0 否

   二、2015 年颁发孤独反对的话

   (1)2015 3月19日 日聚集的公司第七届董事会秒十一次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:向前签约分店海南海建工程的签字<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、向前如果太阳公司签约天津博瑞一大厦D<付托设计协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (二)2015岁 4月10日 第七届董事会秒十二次进行或伴随会议于星期天聚集,颁发顺风的孤独反对的话:向前黄金获益分配打算的孤独反对的话、向前大众司外交的辩解局面的专项阐明和孤独反对的话、向前海南隶属王安电脑公司国际商业广场股份有限公司20 年度估计日常关系市的孤独反对的话、向前分店海南海南做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司2016 年度估计日常关系市的孤独反对的话 、向前哈公司分店增加股份成果的孤独反对的话、向前机会记账人策略的孤独反对的话。

   (三)2015 4月23日 日聚集的公司第七届董事会秒十三个的方的进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:天津海南构筑DES增加股份孤独反对的话、向前收买大话海南做怀有员H厉害关系的孤独反对的话、向前如果分店海南海建工程支撑股份有限公司与西安民生群像厉害关系股份有限公司签署《付托代建协作构架科学实验报告》的孤独反对的话。

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   (四)2015 公司第七届董事会二十四次进行或伴随会议是,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前对大话海航做怀有员馆花费股份有限公司增加股份手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与亿城群像上海花费股份有限公司签署<付托代建和约>手势的孤独反对的话。

   (五)2015 7月24日 日聚集的公司第七届董事会秒十五次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方琼中海航花费利用股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话、 对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方洋浦国兴工程利用区股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款施工分包和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海商务酒店股份有限公司与关系方海南易建科技厉害关系股份有限公司签署<北塔酒店智能化工程施工和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方海航航空群像股份有限公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方新美洲卫矛姓化传媒(现在称Beijing)厉害关系股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方海南高和事实利用股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话。

   (六)2015 公司第七届董事会秒十六次进行或伴随会议,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前如果公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方苏州饭馆有限责任公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (七)2015 8月28日 第七届董事会秒十八次(暂时)进行或伴随会议聚集,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前签名<发行厉害关系及偿还现钞买通资产构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (八)2015 9月14日 日聚集的公司第七届董事会秒第十九次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前如果孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方大话新城区利用区利用股份有限公司签署<大话优联国际医院条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话。

   14

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   (九)2015 公司的第七届董事会于11月2日聚集。 (暂时)进行或伴随会议,向前持续使镇静伟大的资产重组的孤独反对的话。

   (十)2015 11月27日 第七届董事会第三十二次进行或伴随会议于星期天聚集,就公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司拟与关系方签署《代建工程布配件欺骗构架科学实验报告》的关系市颁发了孤独反对的话。

   (十一)2015 12月23日 日聚集的公司第七届董事会第三十三个的方的进行或伴随会议上,就

  公司高层支撑职员的任免。

   三、伴随专门表明的任务

   我在董事会肩起指定表明理事委员、战术表明委员、审计表明委员。我精力旺盛的伴随2015的专业表明。 年内发展的任务:作为指定表明理事委员对董事会选择董事及吸引住公司高级支撑职员的颁发了反对的话。

   四、护卫队大众合法合法正当的任务

   2015年度,对公司进行了屡次考查,对公司支撑的深入认得、内政把持身体的手段与手段、配偶大会和董事会分辨率的体现局面、财务支撑、资产使更叠产生等局面,完全准确听取顾虑公司的传达,获取方针决策所需的外界和传达,进行精力旺盛的的考察和负责的审察,孤独董事会、成立、谨慎评论,负责行使当权者。同时经过听筒、投邮及以此类推方法,公司董事、与高级支撑职员的及相互关系职员的保持新包起来,即时认识公司伟大的事项的乘客局面,急切地寻求公司运转静态。

   精力旺盛的学问奇纳河证券监视支撑表明、上海证券市税发行的排成一行行走,阐明公司经纪。关怀传媒公司、制度上显露出的要紧传达,即时急切地寻求公司传达显露出局面,咱们也紧密关怀浊塞音对公司的报道。,召集时商议公司及顾虑职员的,保卫囫囵配偶的合法合法正当。

   五、以此类推事项

   15

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  1、缺勤孤独董事建议聚集董事会。。

  2、未保持孤独董事保持内部审计机构A。

  本传达

   孤独董事: 路品

   20163月25日 日

   16

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   云光孤独董事2015 年度述加工语句

  入席配偶、配偶代表:

   作为海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,我是以公司条例为根底的。、《股票上市的公司管理直截了当地》、向前达到L公司孤独董事身体的直的反对的话、《向前加强护卫队合法正当的规则》,在2015 宗教信仰执行孤独董事作用,顾虑周到的、负责、出力行使由T付托的孤独董事的正当、工作,现将2015 年的工传达列举如下:

   一、列席2015 董事会年会

   孤独董事 本年应邀伴随个别的考勤 付托出工 不注意 即使陆续两遍

   姓名 董事会人数 次数 次数 次数 亲自伴随进行或伴随会议

   云光 13 13 0 0 否

   二、2015 年颁发孤独反对的话

   (1)2015 3月19日 日聚集的公司第七届董事会秒十一次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:向前签约分店海南海建工程的签字<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、向前如果太阳公司签约天津博瑞一大厦D<付托设计协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (二)2015岁 4月10日 第七届董事会秒十二次进行或伴随会议于星期天聚集,颁发顺风的孤独反对的话:向前黄金获益分配打算的孤独反对的话、向前大众司外交的辩解局面的专项阐明和孤独反对的话、向前海南隶属王安电脑公司国际商业广场股份有限公司20 年度估计日常关系市的孤独反对的话、向前分店海南海南做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司2016 年度估计日常关系市的孤独反对的话 、向前哈公司分店增加股份成果的孤独反对的话、向前机会记账人策略的孤独反对的话。

   (三)2015 4月23日 日聚集的公司第七届董事会秒十三个的方的进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:天津海南构筑DES增加股份孤独反对的话、向前收买大话海南做怀有员H厉害关系的孤独反对的话、向前如果分店海南海建工程支撑股份有限公司与西安民生群像厉害关系股份有限公司签署《付托代建协作构架科学实验报告》的孤独反对的话。

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   (四)2015 公司第七届董事会二十四次进行或伴随会议是,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前对大话海航做怀有员馆花费股份有限公司增加股份手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与亿城群像上海花费股份有限公司签署<付托代建和约>手势的孤独反对的话。

   (五)2015 7月24日 日聚集的公司第七届董事会秒十五次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方琼中海航花费利用股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话、 对《向前孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方洋浦国兴工程利用区股份有限公司签署<琼中做怀有员馆条款施工分包和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海商务酒店股份有限公司与关系方海南易建科技厉害关系股份有限公司签署<北塔酒店智能化工程施工和约>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方海航航空群像股份有限公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方新美洲卫矛姓化传媒(现在称Beijing)厉害关系股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话、对《向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司与关系方海南高和事实利用股份有限公司签署场子租借和约手势的孤独反对的话。

   (六)2015 公司第七届董事会秒十六次进行或伴随会议,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前如果公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司与关系方苏州饭馆有限责任公司签署<付托代建协作构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

   (七)2015 8月28日 第七届董事会秒十八次(暂时)进行或伴随会议聚集,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前大众司伟大的资产重组持续停牌手势的孤独反对的话、对《向前签名<发行厉害关系及偿还现钞买通资产构架科学实验报告>手势的孤独反对的话。

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   (八)2015 9月14日 日聚集的公司第七届董事会秒第十九次进行或伴随会议上,颁发顺风的孤独反对的话:对《向前如果孙公司天津海航构筑设计股份有限公司与关系方大话新城区利用区利用股份有限公司签署<大话优联国际医院条款 EPC总作包工和约>手势的孤独反对的话。

   (九)2015 公司的第七届董事会于11月2日聚集。 (暂时)进行或伴随会议,向前持续使镇静伟大的资产重组的孤独反对的话。

   (十)2015 11月27日 第七届董事会第三十二次进行或伴随会议于星期天聚集,就公司分店海南海建工程支撑总作包工股份有限公司拟与关系方签署《代建工程布配件欺骗构架科学实验报告》的关系市颁发了孤独反对的话。

   (十一)2015 12月23日 日聚集的公司第七届董事会第三十三个的方的进行或伴随会议上,就

  公司高层支撑职员的任免。

   三、伴随专门表明的任务

   我在董事会中肩起指定表明会员。、薪酬及慎重的表明委员。我精力旺盛的伴随2015的专业表明。 年内发展的任务,作为薪酬及慎重的表明委员,我回忆了公司的孤独董事限额。、行政补足的确定如果,对公司薪酬体现局面的召集监视。

   四、护卫队大众合法合法正当的任务

   2015年度,对该公司进行了屡次实际上考查。,对公司支撑的深入认得、内政把持身体的手段与手段、配偶大会和董事会分辨率的体现局面、财务支撑、资产使更叠产生等局面,完全准确听取顾虑公司的传达,获取方针决策所需的外界和传达,进行精力旺盛的的考察和负责的审察,孤独董事会、成立、谨慎评论,负责行使当权者。同时经过听筒、投邮及以此类推方法,公司董事、与高级支撑职员的及相互关系职员的保持新包起来,即时认识公司伟大的事项的乘客局面,急切地寻求公司运转静态。

   精力旺盛的学问奇纳河证券监视支撑表明、上海证券市税发行的排成一行行走,阐明公司经纪。关怀传媒公司、制度上显露出的要紧传达,即时急切地寻求公司传达显露出局面,咱们也紧密关怀浊塞音对公司的报道。,召集时商议公司及顾虑职员的,保卫囫囵配偶的合法合法正当。

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  五、以此类推事项 1、缺勤孤独董事建议聚集董事会。。

  2、未保持孤独董事保持内部审计机构A。

  本传达。

   孤独董事: 云光

   2016 3月25日 日

   20

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  4、公司 年度财务传达2015

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   年度财务传达2015

  入席配偶、配偶代表:

   公司2015 总公司及兼并财务状况表、获益表、现钞流量表、姓人民法院发布了所有人合法正当变更局面及相互关系传达 审计,并发行阐明无资质审计传达。。现将公司(兼并)2015年度财务总结性报告的相互关系局面报告请示列举如下:

   一、次要记账人材料和财务目的

   条款 2015年 2014年 本年比上岁有所增强和谢绝。

  营业进项(元) 1,321,008,112.51 1,115,622,348.11

  营业获益(元) 102,400,333.95 49,853,239.28 105.40%

  获益合计(元) 101,994,142.55 50,055,384.86 106%

  朝某方向于股票上市的公司权益股配偶的净赚 63,937, 35,558,402.50

  对股票上市的公司权益股配偶的扣减找错误

  性盈亏账目后净赚(元) 64,224,100.88 30,980,919.82

  经纪季节性竞赛产生的净现钞流量(元) 215,020,770 418,505,253.45 -48.62%

  根本每股进项(元/股) 0.1512 0.0841 79.79%

  变细每股进项(元/股) 0.1512 0.0841 79.79%

  额外的等比中数净资产进项率 6.83% 4.38% 2.45%

  突然成功非惯常盈亏账目后的额外的等比中数净资产 6.86% 3.82% 3.04%

  益率

   条款 2015年 2014年 本年比上岁有所增强和谢绝。

  终极总备有(备有合法正当) 422,774,136.00 422,774,136.00

  资产合计(元) 3,744,940,651.93 3,835,699,02 -2.37%

  背债合计(元) 2,864,487,584.01 2,931,696,568.36 -2.29%

  朝某方向于股票上市的公司权益股配偶的所有者合法正当 880,453,067.92 904,002,456 -2.61%

  (元)

  朝某方向于股票上市的公司权益股配偶的每股净资产 2.08 2.14 -2.61%

  (元/股)

  资产背债率 76.49% 76.43% 0.06%

   二、财务状况、经纪效果、现钞流量剖析

   (1)财务状况剖析

   21

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   1、资产条款的伟大的变更

   2015年 2014年

  条款 总数 占总资产 总数 比率增减 伟大的变更阐明

   比率

   我公司偿付民生银行在深圳

  钱币资产 880,239,367.68 20% 1,243,688,648.42 -29.22% Fuhua树枝和大话短期专款

   农行长期的信任钟爱的

  预付款款子 85,127,307.33 2.27% 3,167,280.70 2587.71分店海建工程预付款紧握

   % 配件钱币

  应收账款利钱 2,630,738.71 0.07% 1,830,752.52 新增40%个分店用上蓝剂于利用区条款

   按期存款收据所致

  以此类推应收账款款 12,832,861.88 0.34% 4,051,915.47 216.71%新增大话农耕商业银行

   信誉辩解存款

  以此类推游资 12,722,193.07 0.34% 632,555.33 1911.24分店望海国际预付增值价值

   % 税

   太阳公司做怀有员酒店花费部

  在建工程 543,428,002.26 14.51% 341,749,530.20 59.01% 子公司王安电脑公司进行旅馆式办公在建

   程加强所致

   2、债项条款的伟大的变更

  条款 2015年 2014年 比率增减 伟大的变更阐明

   总数 总资产比率 总数

  短期专款 230,000, -100% 咱们公司勾销信任。

   次要机关隶属用上蓝剂于利用区条款

  预收款子 165,771,944.90 4.43% 98,681,327.22 40.47% 条款资产和欺骗配件的搜集与利用区

   款子

  应交税务费 52,958,089.99 1.41% 37,179,866.34 29.79%分店海建工程应交事业心

   所得税的加强

   我公司延期所有的人国际游览

  以此类推预定 112,480,257.66 3.00% 358,388,888.23 -218.62% 海岛利用利用区(群像)股份有限公司

   公司与新城区的利用区与发展

   厉害关系股份有限公司

  岁的结束 在就是这样时间,公司必要看海国际

  非使泛滥阴极461,523,404.46 12.32% 156,538,400.00 66.08% 岁内长期的专款

  债 加

  以此类推流量消极因素 48,479,880.00 1.29% 100% 这一时间的国际增长

  债 黄金租借信任

   22

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

   比较期天津分店收到一封信

  专项预定 700, 0.02% 150, 78.57% 南开大学科技厉害关系股份有限公司小事业心基数的支持者

   资产

   (二)支撑效果剖析1、事业心进项创作

   条款 2015年 2014年 岁岁地变更

  主营事情 1,220,894,180.66 1,003,668,977.66 21.64%

  以此类推事情 100,113,931.85 111,953,370.45 -10.58%

   2、主营事情进项及主营事情获益的创作

   条款 营业进项 营业本钱 毛利息率 事业心本钱比率 总利息率越来越在表面之下同期性的P。

   当年同期性的增减

   分通听筒

  商品零售业 986,729,834.79 783,403,506.84 20.61% 10.64% -1.25%

  酒店餐饮业 77,733,830.40 24,862,237.69 68.02% 3% 3.93%

  构筑设计 40,059,552.98 24,773,794.87 38.16% 56.24% -10.17%

  工程施工支撑 111,804,510.53 5,747,846.26 94.86% 100% 94.86%

  工程配件欺骗 4,566,451.96 3,970,839.04 13.04% 100% 13.04%

   分地面

  大话地面 1,183,642,174.818,120,806.7 30.88% 11.76% 6.12%

   85 8

  天津地面 37,252,005.81 24,637,417.92 33.86% 55.38% -14.47%

   3、费剖析

   条款 2015年 2014年 同期性增减

   欺骗费 93,602,436.82 95,241,124.52 -1.72%

   支撑费 114,672,119.44 96,420,042.73 18.93%

   财务费 137,778,333.12 113,316,264.87 21.59%

   所得税务费 38,056,470.93 14,496,982.36 162.51%

   (三)现钞流量剖析

  条款 2015年 2014年 同期性增减

  经纪季节性竞赛现钞流入 1,612,295,180.19 1,445,762,506.18 11.52%

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  营业现钞过单调呆板的生活量 1,397,274,406.49 1,027,257,252.73 36.02%

  经纪季节性竞赛产生的净现钞流量 215,020,770 418,505,253.45 -48.62%

  花费现钞流入 1,898,094.91 256,232.53 640.77%

  花费季节性竞赛现钞流量 497,225,870.90 337,915,768.97 47.14%

  花费季节性竞赛产生的净现钞流量 -495,327,779 -337,659,536.44 46.69%

  现钞流量流入 1,057,624,285.40 1,697,000, -37.68%

  筹资季节性竞赛现钞过单调呆板的生活打算 1,139,674,129.02 1,170,256,657.79 -2.61%

  筹资季节性竞赛产生的净现钞流量 -82,049,843.62 526,743,342.21 -118%

  现钞及现钞等价物净加强额 -362,356,841 607,589,059.22 -159.64%

   三、2015 年度财务总结性报告传达

   公司2015 年度财务传达包罗: 1、2015 12月31日 日本多功能的财务状况表;

   2、2015 年度兼并获益与C合法正当变更;

   3、2015 年度兼并现钞流量表。

   4、记账人日记脚注。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 3月25仆人

   24

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  5、公司 2015年度获益分配打算

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   2015年度获益分配打算

  入席配偶、配偶代表:

   奇纳河姓记账人事务所审计(特殊普通包起来制),2015 兼并的年度传达是鉴于总公司的净P,937, 元,在年首加强未分配获益244,851,元,配偶在本年的获益分配是-180。,913,元,岁末获益为消极因素,公司第七届董事会第三十七次进行或伴随会议 年度获益分配打算,确定不进行年度获益分配,资产存量不加强资产存量。

   本预案公司第七届董事会第三十七次进行或伴随会议, 现提到公司配偶大会以为。。。。。。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 4月19日 日

   25

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  6、公司 2015年度传达和摘要

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   2015年度传达和摘要

  入席配偶、配偶代表:

   公司2015 年度传达和摘要详见附件一。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 4月19日 日

   26

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  7、向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司 预测2016年度日常市的法案

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   向前分店海南望海国际商业广场股份有限公司

   预测2016年度日常市的法案

  入席配偶、配偶代表:

   无效依照资源、加强任务实践强度,海科实业群像股份有限公司(以下省略::海航范围及其分店及相互关系事业心 从2016从四月到四月,必要的布(包罗事务用品)、家用电器、基底、日用化学品用品、杂品用品等)紧握事情一致交由本公司分店海南望海国际商业广场股份有限公司延期,公司2015 年度估计产生此类日常关系市总数为8,000 万元,实践总数为1,790 万元,估计2016 这种市的总数是岁击中要害7。,000 万元。

   公司和海航都属于东西实用性的把持器。,HNA及其隶属公司及相互关系联属公司是COM的关系方,这些市创作关系市。,并必然要通用配偶大会的授权,关系董事应预防开票。,在关系市中有厉害相干的厉害相干方将授予。关系市不创作伟大的资产重组STI。。

   本手势公司第七届董事会第三十七次进行或伴随会议, 现提到公司配偶大会以为。。。。。。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 4月19日 日

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   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  8、向前海南海航做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司的分店。 2016年度日常市回忆

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司向前分店

   海南海航做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司 预测2016年度日常市的法案

  入席配偶、配偶代表:

   无效依照资源,互惠,海科群像股份有限公司(以下省略::海航群像及其隶属公司及相互关系事业心2016名 从四月到四月,所有单元职员月动差、日常事情怀有又玩个痛快季节性竞赛供认居先选择本公司分店海南海航做怀有员进行旅馆式办公股份有限公司,产生一节、餐饮,场子租借及以此类推消耗和市季节性竞赛。公司2015 年度估计产生此类日常关系市总数为2,500 万元,实践总数为1,800 万元,估计2016 这种市的合计是岁击中要害2。,800 万元。

   公司和海航都属于东西实用性的把持器。,海航群像及其关系公司及相互关系分店是T公司的关系方,这些市创作关系市。,并必然要通用配偶大会的授权,关系董事应预防开票。,在关系市中有厉害相干的厉害相干方将授予。关系市不创作伟大的资产重组STI。。

   本手势公司第七届董事会第三十七次进行或伴随会议, 现提到公司配偶大会以为。。。。。。

   海南海南根底设施花费群像厉害关系有限董事会

   2016 4月19日 日

   28

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司(600515)2015 年度配偶大会年会排成一行行走

  9、授权配偶大会授权配偶大进行或伴随会手势的手势

   海南海南根底设施花费群像厉害关系股份有限公司

   授权配偶大会授权配偶大进行或伴随会手势的手势

  各

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