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     成都博讯数字技术感兴趣的事有限公司四分之一的董事会

    成都博讯数字的感兴趣的事有限公司(下称本公司)四分之一的届董事会十九分之一的次闭会
于2004年4月18日在东莞市广东洞天福地科学技术母公司5号楼三楼本公司闭会室聚集,会
公司董事张宇欣教师掌管了闭会。,应列席闭会董事7人,现实插上一手7人。公司董事
刘国珍教师因他的B而不克不及亲自列席闭会。,付托张宇欣董事行使权利和花费
票付诸表决。公司5名监事列席闭会,接受《公司条例》和《公司条例》的关心规则
,董事会的心细思索,结构以下发生:
一、经过董事会审察交谈。
二、对2003年度财务决算交谈的商讨。
三、对2003年度创利润分派突出的商讨。公司2003年度达到预期的目的净赚1,643,390
.
80元,于此公司2003积年累月末未分派创利润为-235,774,元,需求开端消融,
因而本年的创利润过失分派的。,没资金累积基金来补充物资金存量。
四、详述并经过公司2003年度交谈。
五、详述和采取搜集坏帐的规则、存货抽缩预备、钉牢
啤酒资产减值预备。
理性公司资产正式的,为2003年度应收票据记入贷方预备518坏账,元、存货
价格下降预备1,080,元、钉牢资产减值预备27,585,元,全部的29,184,8
4
9.18元。经过对2003年度公司资产现实情况的核对,董事会以为,摘录前述的资产
值预备契合公司现实情况、在与企业会计社会事业机构和奇纳提供免费入场券监管
完成或完毕各项资产减值预备关心事项的预告》(证监公司字[1999]138号)等正态化
提供纸张的询问,契合公司内部把持社会事业机构。
六、详述经过《对聚集公司2003年度配偶大会的推荐信》。
现将聚集公司2003年度配偶大会的关心约定预告如次:
(i)闭会工夫:2004年5月21日午前九点
(二)闭会使坐落在:南山区科学院创维大厦C座9层闭会室
(三)闭会的首要本题:
1、2003年度董事会工作交谈述评
2、2003年度中西部及东部各州的县议会工作交谈述评
3、2003年度财务会计交谈评论
4、2003年度创利润分派突出述评
5、对2003年度交谈译文及总结的商讨
6、详述《对摘录2003年度应收票据一笔钱坏帐预备、存货抽缩预备、钉牢资产
货币贬值法案
7、详述《修正方向推荐信》(详见2003年12月23日《上海提供免费入场券报》本公司董
事情公报)
8、对进步偏转线圈紧握量(DY)的商讨
年3月10日《上海提供免费入场券报》公司董事情公报)
(四)列席闭会
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、端2004年5月18日后期买卖完毕后在奇纳提供免费入场券登记签到结算有限责任公司
配偶迷住公司的感兴趣的事。。
(五)闭会登记签到尺寸
1、大肚子配偶大肚子证明、配偶报账卡、法定代理人付托付托书的担保
身份证登记签到。
2、个体配偶迷住个人身份证、提供免费入场券买卖商发行的配偶报账卡和的股本
留下印象用证书证明(送货用证书证明)。
3、非侍者,列席和行使付诸提议 (附:付托付托书。
4、列席闭会的配偶请于2004年5月20日后期5时前到广东省东莞市南城区莞
太通道255号5号楼2楼董事会秘书手柄登记签到手续。
(六)及其他事项
1、刚过去的闭会要半歇。,乘务员交通、忍耐费自理。
2、前卫:宋景元、相里麒
3、工具:0769-2906116
4、通讯地址:广东省东莞市南城区莞太通道255号5号楼2楼
邮递区号:523077
专门地公报
成都博讯数字的感兴趣的事有限公司
董 事 会
2004年4月18日
附:
担保付托书
兹担保付托     教师(女人)代表本单位(个人)列席成都博讯数码
技术感兴趣的事有限公司2003年度配偶大会,并代替行使所担保审视的付诸提议。
付托人(签名):       列席人(签名):
迷住股数(股):       配偶报账号码:
付托日期:         付托人地址:
担保审视:

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