上海建工:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

原冠军的:上海建工:孤独董事2016年度公报

上海施工工程学按铃一份一份稍许地公司 2016 年度孤独董事公报 我们的作为上海施工工程学按铃一份一份稍许地公司的孤独董事,依据公司条例、《忧虑 忧虑使成为产权证券上市的公司孤独董事的四轮大马车微量、《产权证券上市的公司监视指示方向》、《公司条例》 相干法度、法规的规定的,恮2016、仔细、竭力实行孤独董事的契约。 2016的任务总结列举如下。: 一、孤独董事的根本使习惯于 作为公司的孤独董事,我们的有资历挑起产权证券上市的公司的孤独董事。,典当不 有任何的相干和事项星力孤独的,简历列举如下 吴念祖,挑起上海飞机场(按铃)一份稍许地公司董事长。、董事长;上海施工工程学按铃 一份一份稍许地公司特殊感应届董事会孤独董事。 何一鸣,上海财经大学前愉快宁静的晚年;教会中的任职者上海交通大学安泰监视学院愉快宁静的晚年、公 堆积课题司董事、亚太地区监视会计职业行政任务的四轮大马车协商开会构件,柴纳会计职业学会理事,巨 星际国际界分一份稍许地公司孤独董事,上海施工工程学按铃一份一份稍许地公司第七届董事会孤独董 事。 梁伟斌,曾任汇丰环宇储备物质资产的银行总经理;教会中的任职者招商贴壁纸国际一份稍许地公司副 落实董事长,上海施工工程学按铃一份一份稍许地公司第七届董事会孤独董事。 徐君伦,曾任上海市开发区物资供应所会科学技术委大臣长、副董事、毕业班学生物资供应所、上海建工按铃 一份一份稍许地公司第五届董事会孤独董事;教会中的任职者上海市开发区物资供应所会科学技术委学分物资供应所、上海建 工按铃一份一份稍许地公司特殊感应届董事会孤独董事。 黄昭仁,曾任上海市纺织界分(按铃)公司总会计职业行政任务的、优级求教者、上海建工 按铃一份一份稍许地公司第五届董事会孤独董事;教会中的任职者上海水产按铃在监狱里董事、上海建 工按铃一份一份稍许地公司特殊感应届董事会孤独董事。 二、孤独董事年度履职概略 1、列席董事会使习惯于 2016 年度,公司邀集了 11 次董事会。我们的刚硬的由于关系到法度、法规的要 求,刻苦的实行契约,列席相干开会,照顾公司要紧事项。 本年度应与董事 孤独董事姓名 亲自列席(次) 付托列席(次) 不在场的(次) 会次数 1 吴念祖 11 11 0 0 何一鸣 5 5 0 0 梁伟斌 5 5 0 0 徐君伦 6 6 0 0 黄昭仁 6 6 0 0 我们的对各次请教董事会开会照顾的相干材料和开会照顾的相干事项,均停止 了仔细的复核和查验,对相干法案停止了照顾公认。 2、列席董事会专门协商开会使习惯于 2016 年度,公司邀集了 1 章战术着手进行协商开会开会、4 次董事会审计 协商开会开会、4 次薪酬与获取协商开会开会及 3 次举起协商开会开会。我们的刻苦的实行 契约,列席相干开会,照顾了相干事项。 本年度应与董事 孤独董事姓名 会专门协商开会会 亲自列席(次) 付托列席(次) 不在场的(次) 议次数 吴念祖 12 12 0 0 何一鸣 3 3 0 0 梁伟斌 3 3 0 0 徐君伦 4 4 0 0 黄昭仁 2 2 0 0 3、列席同伙大会使习惯于 2016 年度,公司召集了 3 次同伙大会。我们的刚硬的由于关系到法度、法规的要 求,刻苦的实行契约,迅速的列席了同伙大会。 本年度应与同伙大 孤独董事姓名 亲自列席(次) 不在场的(次) 会次数 吴念祖 3 3 0 何一鸣 2 2 0 梁伟斌 2 1 1 徐君伦 1 1 0 黄昭仁 1 1 0 2016 年度,孤独董事无限期与公司或居间的相干行政任务的停止沟通,即时获 悉公司的运营使习惯于。在履职行动方向中,董事会、监视层和相干任务行政任务的均刻苦的 尽职,授予了迅速的无效的相配和供养。 三、孤独董事年度履职在颁发施政方针关怀事项的使习惯于 (一) 关系买卖使习惯于 2016 年 3 月 24 日,公司六届廿九次董事会照顾经过了《公司 2015 年度日 常关系买卖落实使习惯于及 2016 年度日常关系买卖估量公报》,公司 2015 年度日常 2 关系买卖次要为公司向界分同伙上海建工(按铃)把持公司及支流关系作伴买商 品、接收工役制及使接受商品、储备物质工役制等。 2016 年 3 月 24 日,公司六届廿九次董事会照顾经过了《忧虑与上海建工(集 团)把持公司续签<日常关系买卖拟定议定书>的鸟嘴相接触》。公报期内,基于公司于 2013 年 6 月与界分同伙上海建工(按铃)把持公司订约的《日常关系买卖拟定议定书》无效期行 将呼出,公司需与界分同伙续签该拟定议定书。 2016 年 3 月 24 日,公司六届廿九次董事会照顾经过了《忧虑收买上海新丽 修饰工程一份稍许地公司及订约业绩使均衡拟定议定书暨关系买卖的鸟嘴相接触》,允许公司支流全资 分店上海建工四建按铃一份稍许地公司与上海建四实业一份稍许地公司签名股权让拟定议定书, 以评价牺牲 亿元受让上海新丽修饰工程一份稍许地公司 100%的股权,允许买卖双倍 方订约业绩使均衡。 我们的于董事会召集前照顾了前述的鸟嘴相接触,并区别颁发了允许孤独微量。 我们的以为公司 2016 年度发作的关系买卖开价公允、有理,适合于公司的未 来着手进行,未发作伤害公司及中小同伙和非关系同伙使产生兴趣的经济状况。 (二) 外国的拍胸脯及资产占用使习惯于 2016 年度,公司刚硬的由于同伙大会导致照顾经过的受权方位,向公司合 日记范围内当前的或间接的覆盖的作伴储备物质拍胸脯,公司生产科刻苦的尽职实行了相干 查核和审批任务。 公司 2017 年度外国的拍胸脯估量方位先前董事会照顾经过,待请教公司股 东大会照顾,请详见公司表演的《忧虑 2017 年度拍胸脯概括估量并请教同伙大会。 受权的公报》。 (三) 募集资产的应用 公司于 2014 年抬出去了非户外发行产权证券募集资产事项,以 元/股价钱 向 9 新订阅的新订阅 963,855,421 股,结论发行本钱后,现实净进项 3,944,429, 元。 依据Shangha产权证券上市的公司募集资产的关系到规定的 《条例》及支持物关系到规定的,在公报期内,我们的对前述的募集资产的应用使习惯于停止了屏幕。 复核,公司募集资产的搜集和应用是在,心不在焉悖德行为。,保持了 公司同伙的法定利息。 (四) 胸部职员持股详细出现某事与非户外发行 3 公报期内,公司拿来胸部职员持股详细出现某事及发行成绩。相干法案 事项区别经公司六届廿九次董事会、公司 2015 年度同伙大会照顾经过。2017 年 1 月,公司已走快柴纳贴壁纸买卖所处罚的处罚。。由于 2017 年 3 月 1 月,公司已完成的IPO发行的非户外发行任务。,公司的胸部 职员持股与非户外发行的抬出去。为这一胸部职员持股详细出现某事 非户外发行产权证券,我们的回退了董事会开会前的阶段。关法案材料,允许了。 孤独微量。 2016 年 7 月 21 日,73次董事会开会召集。,忧虑公司非国有着手进行的沉思 增进价钱装饰机制,装饰公司的非户外发行、胸部职员持股 股详细出现某事(草案)等相干法案。基于前述的修正案,我们的回退了董事会开会前的阶段。 夸示通信清单,允许了。孤独微量。 (五) 覆盖项主语募集资产选派 2016 年 3 月 24 日,公司六届另外的十九个届董事会经过了资产选派 覆盖项主语及关系买卖法案,详细出现某事生产海T覆盖原融资项主语。 公司 一份让价钱 54,000 万元让予上海城投公路覆盖(按铃)稍许地 公司。公司以上所述事项 2015 年度同伙大会照顾经过,由于 2016 年 7 月,买卖双倍 方已在上海同盟者产权买卖所完成的前述的股权的拟定议定书让买卖正式手续。 从前述的募集资产投入项主语的让项主语看,我们的回退了董事会开会前的阶段。关法案 材料,允许了。孤独微量。 (六) 优级监视层举起 2016 年 1 月 19 日,公司六届26届董事会经过了上海开发区 一份稍许地公司扩大某人的权力公司副董事长的鸟嘴相接触,叶伟东丈夫被指定而尚未上任的为公司的副董事长。,任 与特殊感应届董事会声像同步。。 公报期内,董事会跑出去。。2016 年 6 月 28 日,经公司 2016 年根本的 暂时同伙大会的选中的,徐铮丈夫、杭颖伟丈夫、张丽欣丈夫、刘红中丈夫、 丁晓文丈夫当选为第七届董事会董事,吴念祖丈夫、何一鸣未婚妻、梁伟斌 该名女性被选为第七届董事会孤独董事。。周萍丈夫、何世琳丈夫、刘光玲丈夫 当选为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,365bet体育在线未婚妻、石正峰丈夫经过公司的职员停止民主选中的。 举,作为公司第七届中西部及东部各州的县议会的监事。 2016 年 6 月 28 日,公司七届一次董事会选中的徐铮丈夫挑起公司第七届董事 4 会董事长;选中的徐铮丈夫、杭颖伟丈夫、张丽欣丈夫、丁晓文丈夫、刘红中丈夫、 吴念祖丈夫、何一鸣未婚妻等七名董事挑起公司第七届董事会战术着手进行协商开会委 员,以徐铮主席头部;选中的何一鸣未婚妻、吴念祖丈夫、张丽欣丈夫等 三位董事是第七届董事会董事会构件。;吴念祖丈夫选中的、张丽欣丈夫、 梁伟斌未婚妻等三名董事挑起公司第七届董事会薪酬与获取协商开会物资供应所;梁伟选中的 宾姬妻、张丽欣丈夫、吴念祖丈夫和支持物三位董事是第七项举起。 物资供应所。 2016 年 6 月 28 日,董事会72届开会照顾经过。 鸟嘴相接触》、忧虑指定而尚未上任的公司副董事长、主任工程师、总经济师、总会计职业行政任务的与关的鸟嘴相接触 指定而尚未上任的董事会大臣、贴壁纸事务代表的鸟嘴相接触,林金胜丈夫、方青强丈夫、汤伟 丈夫、边佳军丈夫、叶伟东丈夫、朱中明丈夫、蔡国强丈夫挑起该公司的副董事长。,聘 龚建丈夫挑起该公司的主任工程师。,聘边佳军丈夫兼差公司总经济师,尹可丁丈夫 公司总会计职业行政任务的,李晟丈夫被指定而尚未上任的为董事会大臣。,品世东丈夫 任公司第七届董事会贴壁纸事务代表。前述的行政任务的的任期与第七人同一的。。 这是已确定的高层监视行政任务的指定而尚未上任的的事项。,我们的与了关系到举起协商开会的任务开会。,参 扩大某人的权力了相干的竞赛评价任务。,并在董事会开会前颁发孤独微量。。 (七) 表现预测与表现公报 公报期内,该公司未表演其业绩预测和业绩合格的。 (八) 会计职业行政任务的事务所聘用 2016 年 4 月 19 日,公司 2015 年度同伙大会照顾经过了《忧虑使用 2016 年 审计机关的运转,使用利辛会计职业行政任务的事务所(特殊普通合作关系制)的导致 2016 年度审计机构。 (九) 现钞彩金和支持物覆盖者报答 2016 年 4 月 19 日,公司 2015 同伙年年的大会照顾并处罚了该公司。 2015 年度腰槽 分派突出。该突出已应用于 2016 年 5 月 17 不久以前完成的,股息有利日期为 5 月 16 日,让日期列为 5 月 17 日。 (十) 公司表现与同伙许诺 公报期内,公司界分同伙上海开发区工程(GR)、两 资产重组与公司插上一手 2014 非户外出售订购年发行的关系到许诺,不存在 达不到许诺的使习惯于。 5 通信表演的抬出去 2016 年度,公司刚硬的遵守公司条例。、《贴壁纸法》、产权证券上市的公司通信表演 监视办法》、上海贴壁纸买卖所上市规定的及支持物法度、关系到次要法规 也公司条例和相干在监狱里把持建立。,真实、正确、即时、使完整地表演了 4 旋转旋转 公报、83 暂时公报,保持公司和覆盖者的法定利息。 在监狱里把持的抬出去 本公司一向适合作伴新兵的根本合格的、买卖所相干问,使成为了 建立内把持度。2016 年,公司在半载内停止了两倍在监狱里把持自行评价, 并使用了立信会计职业行政任务的事务所作为审计机构着手进行内控审计。 (十一) 董事会及其专门协商开会的运作 公报期内,公司邀集 11 次董事会、1 章战术着手进行协商开会开会、4 归类协商开会审计协商开会开会、3 归类协商开会举起协商开会开会、4 分店薪酬及评价 协商开会开会。我们的勤勉担任。,仔细实行孤独的债务和工作,迅速的插上一手董事 将创办各专门协商开会的任务。,对相干法案停止了照顾。 四、总体评价 公报期内,我们的勤勉担任。地实行了孤独董事的契约。我们的迅速的与公司的专业。 事项的方针决策,监视公司的日常监视和运作。,紧密关怀微观经济形势和勤劳静态, 对公司的可继续着手进行出现了好多提议。,无效保持压倒的多数SH的法定利息。 2017 年度,面临新格局和新应战,我们的将继续忠实和刻苦的。,实行好契约,推 公司监视建筑物的继续改善,保持同伙权益,不断增进公司的可继续着手进行容量。 孤独董事:吴念祖 何一鸣 梁伟斌 6 (本页为上海施工工程学按铃一份一份稍许地公司 2016 年度孤独董事公报 公报署名页、吴正文) 孤独董事签名: 吴念祖: 何一鸣: 梁伟斌: 2017 年 3 月 23 日 7回到搜狐,检查更多

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