珠江钢琴关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告_交易所公告_市场

  纸法典:002678 纸缩写:珠江钢琴 公报号:2017-015

  广州珠江钢琴集团利息有限公司

  孤独董事退职公报及提供食宿

  一、在附近孤独董事退职的若干问题

  广州珠江钢琴集团利息有限公司(下称“公司”)董事会于近来收到孤独董事张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁长官的退职报告。土地公司条例、在附近扩大L公司孤独董事机构的导航看、公司条例的参与规则,孤独董事复职时期不得超越六年,张杰长官,该公司的孤独董事、吴裕英女人、王小华长官、涂宇亮长官均因复职时期满期向董事会提升退职自找麻烦,在内的:

  张杰长官索取辞去公司的孤独董事关税。、董事会提供食宿委任、董事会和董事会审计委任,吴裕英女人自找麻烦辞去公司孤独董事、董事会、薪酬委任和审计委任的职责或工作,王小华长官自找麻烦辞去公司孤独董事及董事会薪酬与出口委任的关税,涂宇亮长官自找麻烦辞去公司孤独董事、董事会提供食宿委任和董事会薪酬。

  张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁退职后无能力的在公司任任何一个关税。。

  土地公司条例的规则,董事会由九名董事结合。,在内的五人是孤独董事,义不容辞的董事会七名围攻,四的孤独董事。鉴于四位孤独董事退职,1/3的公司孤独董事人数将在表面之下导演,土地在附近扩大L公司孤独董事机构的导航看及公司条例等参与规则,张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁长官的退职将在新投票权后失效。,在使合作大会上投票权新的孤独董事在前,张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁长官将持续庆祝法度、行政规章、公司条例和完成细则,尽职或工作。

  公司和董事会的缠住围攻都以誓言约束了我的真实灵。、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或显著的忽略。

  张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁长官挑起公司的孤独董事。,负责执行孤独董事的职责或工作,用功的尽职,它在合格的运转和健康发展敬意形成了积极作用。。

  公司及董事会对张杰长官、吴裕英女人、王小华长官、涂宇梁长官对该公司作为一名孤独董事表现补品的感激。。

  二、另外的届孤独董事报考者提供食宿事项

  经过董事会提供食宿委任,公司另外的届董事会第六十三倍的警卫官考虑经过了《在附近提供食宿陈倩长官为孤独董事报考者的提议》、提议提供食宿聂铁亮长官为孤独董事报考者。、提议提供食宿周艳峰女人为孤独董事报考者。、提议提供食宿王怀建长官为孤独董事报考者。、提议提供食宿刘涛长官为孤独董事报考者。,董事会准许提供食宿陈倩长官。、聂铁亮长官、周艳峰女人、王怀建长官、刘涛长官是二板董事会的孤独董事。,任期和董事会另外的届警卫官

  划一,在内的陈倩、聂铁亮是会计职业野心家,孤独董事准许设立陈倩长官。、聂铁亮长官、周艳峰女人、王怀建长官、刘涛长官是二板董事会的孤独董事。的孤独看。

  陈倩长官、聂铁亮长官、周艳峰女人、王怀建长官、刘涛长官的孤独董事报考者的供职资历和孤独性经深圳纸交易所复核无异议后,可相干到公司使合作大会考虑。

  孤独董事的简历如次:

  1、陈倩长官,1972年 生于octanol 辛醇,中国1971籍,无海内经久的居住权,政体面貌的一部分:

  中共党员,硕士学位,专业技术关税和资历:经济师、留下印象会计职业师,专长:将存入将存入银行、资金市场、并购重组,曾任:广东接管机构股票上市的公司的接管

  一(二)长、珠海横琴新区(进出口加工区)委任委员兼副教长、横秦将存入将存入银行通用汽车中国1971公司董事长,义不容辞的:前海宏林资金完成有限公司董事长兼行政经理、广州鹏辉精神科技利息有限公司孤独董事、利息有限公司广州将存入银行孤独董事,中国1971纸公司孤独董事资历证书。

  陈倩长官未有效实用,与公司支持物董事、监事、高级完成人员私下不注意触觉,此外用桩支撑使合作(实践把持人)和持股公司。 5%在上的利息的使合作私下不存在相干相干,中国1971证监会和支持物参与部门不注意对其举行处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳纸交易所股票上市的公司孤独董事境况辨析,适合公司条例、公司条例、深圳纸交易所在附近孤独D记载的参与法度、法度术语和索取。

  2、聂铁亮长官,1972年 生于工友,中国1971籍,无海内经久的居住权,政体面貌的一部分:

  九三学社,硕士学位,专业技术关税和资历:留下印象会计职业师、留下印象税务师,专长:企业单位风险完成,义不容辞的:广州中新会计职业师事务缠住限责任公司总会计职业师。、广州岭南国际进入表面董事,中国1971纸公司孤独董事资历证书。

  聂铁亮长官未有效实用,与公司支持物董事、监事、高级完成人员私下不注意触觉,此外用桩支撑使合作(实践把持人)和持股公司。 5%在上的利息的使合作私下不存在相干相干,中国1971证监会和支持物参与部门不注意对其举行处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳纸交易所股票上市的公司孤独董事境况辨析,适合公司条例、公司条例、深圳纸交易所在附近孤独D记载的参与法度、法度术语和索取。

  3、周艳峰女人,1963年 生于菊月,中国1971籍,无海内经久的居住权,政体面貌的一部分:

  中共党员,学历:博士详述生,专业技术关税和资历:教员,专长:

  市场营销,义不容辞的:中山大学社会营销中心总监,中国1971纸公司孤独董事资历证书。

  周艳峰女人未有效实用,与公司支持物董事、监事、高级完成人员私下不注意触觉,此外用桩支撑使合作(实践把持人)和持股公司。 5%在上的利息的使合作私下不存在相干相干,中国1971证监会和支持物参与部门不注意对其举行处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳纸交易所股票上市的公司孤独董事境况辨析,适合公司条例、公司条例、深圳纸交易所在附近孤独D记载的参与法度、法度术语和索取。

  4、王怀建长官,1962年 生于四月,中国1971籍,无海内经久的居住权,政体面貌的一部分:

  中共党员,学历:宗教礼仪,专业技术关税和资历:两级谱成乐曲器,专长:谱成乐曲、给出命令,义不容辞的:广州岭南艺术作品基调详述劣的副上端,中国1971纸公司孤独董事资历证书。

  王怀建长官未有效实用,与公司支持物董事、监事、高级完成人员私下不注意触觉,此外用桩支撑使合作(实践把持人)和持股公司。 5%在上的利息的使合作私下不存在相干相干,中国1971证监会和支持物参与部门不注意对其举行处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳纸交易所股票上市的公司孤独董事境况辨析,适合公司条例、公司条例、深圳纸交易所在附近孤独D记载的参与法度、法度术语和索取。

  5、刘涛长官,1971年 行进来,中国1971籍,无海内经久的居住权,政体面貌的一部分:

  群众,学历:博士详述生,专业技术关税和资历:一级代理人,专长:

  经济法、民商法,义不容辞的:广东君侯法度公司上端、广州越秀将存入将存入银行用桩支撑集团利息有限公司和广东,中国1971纸公司孤独董事资历证书。

  刘涛长官不注意有效实用。,与公司支持物董事、监事、高级完成人员私下不注意触觉,此外用桩支撑使合作(实践把持人)和持股公司。 5%在上的利息的使合作私下不存在相干相干,中国1971证监会和支持物参与部门不注意对其举行处分。,不注意公司条例、公司条例、深圳纸交易所股票上市的公司孤独董事境况辨析,适合公司条例、公司条例、深圳纸交易所在附近孤独D记载的参与法度、法度术语和索取。

  本公报。

  广州珠江钢琴集团利息有限董事会

  4月24日17,二
责任编辑:cnfol001

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