安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告-新闻频道

债券法典:002331债券缩写词:万通知识与技术(002331,共享栏)公报编号:2010-021

安徽万通知识与技术股份有限公司

第一位届董事会第十四次降神会判决公报

公司及非常董事确保授权证、正确和完整性,又广播设备的虚伪记载、给误会的劝告性正式的或顺利地废的职责或任务。

安徽万通知识与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)第一位届董事会第十四次降神会于2010年5月28日在公司限制召集。这次降神会的通告及降神会资料已于2010年5月15日以纸质用锉锉及电子投邮发生服务业入席董事。降神会应由九名董事列席。,九名董事,降神会由公司董事长王忠生老师掌管。,公司非常监事、毕业班学生凑合着活下去任职于列席了降神会。。这次降神会适合LA公司有关规则。。降神会以阿凯纳姆开票经过了跟随进展:

一、以为经过《中华人民共和国公司自查传闻》建议。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

《安徽万通知识与技术股份有限公司在四周“公司凑合着活下去专项发挥”的自查传闻》全文详见巨潮物网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、万通知识与技术在内侧地物的故意的与采取。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

三、以为和经过顺利地误会职责或任务放映期名物。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

四、以为和经过知识协商会议年度传闻任务名物。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

五、以为和经过年度传闻任务名物。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

两个前述事项、三、四、第五体系的全文可以在大潮物中找到。://www.cninfo.com.cn)。

六、以为经过《公司条例修正案》。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。该建议仍需指的是同伙大会以为。。修正见附件一。。

《安徽万通知识与技术股份有限公司条例修正案》详见巨潮物网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以为和经过在四周当选而尚未就职的董事会的法案。

公司第一位届董事会的任期至。争辩公司指定协商会议的反省和董事会的支持的理由,指定王忠生、杨亮、杨新子、郑槐、末期光、包罗张友兵在内的六名申请求职者是以第二位届董事会的申请求职者,李永铎、蒋敏、包罗姚璐石在内的三位申请求职者是孤独董事申请求职者。简历附后。二。

董事会以为这六名申请求职者适合董事会的资历。,3名孤独董事申请求职者的供职资历适合《在四周在股票上市的公司使被安排好孤独董事名物的直系的支持的理由》在四周孤独董事供职资历的想要;未撞见公司条例第一位百四十七条规则的包围。,奇纳河债券人的监督凑合着活下去协商会议(以下缩写词证监会)有IDE的位置,九位申请求职者都有大量的的专门知识和阅历,目录公司对董事的想要。

该法案仍需指的是给公司的以第二位个暂时接管局。,同伙大会给予帮助积聚开票制。、公司以第二位届董事会当选而尚未就职的;孤独董事申请求职者由深圳债券交易所制裁。,同伙大会当选而尚未就职的。

孤独董事对该建议宣布了孤独支持的理由。:

1、董事会当选而尚未就职的顺序标准,容忍公司条例、股票上市的公司凑合着活下去直率的的、《公司条例》、《董事降神会事规则》等有关规则。

2、董事申请求职者的试场,据信,这次指定是鉴于对、职业历、兼任、以专业学识等为根底,经被指定人分歧,被指定人具有较高的专门知识和大量的的现实任务阅历,担负公司董事、孤独董事的资历和生产率。不存在《公司条例》第147条规则的无生产率供职包围。,奇纳河债券人的监督凑合着活下去协商会议(以下缩写词证监会)有IDE的位置。

分歧将该《在四周董事会换届当选而尚未就职的的建议》指的是公司2010年以第二位次暂时同伙大会以为并当选而尚未就职的。孤独董事指定人规定、孤独董事申请求职者规定、孤独董事在四周指定的孤独支持的理由全文://www.cninfo.com.cn)。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

八、以为和经过在四周召集以第二位次暂时降神会的建议。

公司将于2010年6月18日午前9加标点于营业。:30召集安徽万通知识与技术股份有限公司2010年以第二位次暂时同伙大会。对上述的生物国际单位的思索、七张票子。

9票分歧该法案,缺席投票支持,弃权0票。

《安徽万通知识与技术股份有限公司在四周召集201年以第二位次暂时同伙大会的通告》见报于2010年5月28日《债券时报》、奇纳河债券报和巨潮物网://www.cninfo.com.cn)。

以此方式通告。

安徽万通知识与技术股份有限公司

董事会

2010年5月28日

附件一:公司条例修正案

1、原第一位章第六感觉条:公司登记簿资本为5493.2万元。。改变列举如下:本公司登记簿资本为7141.16万元。。”。

2、原第三章第一位条:公司感兴趣的事总额为5493.2万股。,它们都是权益股。改变列举如下:公司感兴趣的事总额为7141.16万股。,它们都是权益股。”。

3、原第9章第163条第款:(2)邮寄;改变列举如下:(2)经过电子电子投邮或电子投邮发送;”。

4、原第9章第165条:公司同伙大会通告,专人送货、投邮、描写或通告。改变列举如下:公司同伙大会通告,以公共广播设备的发生。”

5、原第9章第166条:公司召集董事会降神会的通告,专人送货、投邮、描写或通告。改变列举如下:公司召集董事会降神会的通告,专人送货、电子电子投邮或电子投邮、描写方式停止。”

6、原第9章第167条:“公司召集合西部及东部各州的县议会的降神会通告,专人送货、投邮、描写或通告。改变列举如下:“公司召集合西部及东部各州的县议会的降神会通告,专人送货、电子电子投邮或电子投邮、描写方式停止。”

7、原第九章第168条:“公司通告专人送货的,受服务业人在服务业回证上署名(或盖印),受服务业人的签收日期为服务业日期。;邮寄公司通告,从邮寄到邮局的第第五逐日的是DA;公司通告以公报方式收回。,第一位次公报的发行日期为服务业日期。。改变列举如下:“公司通告专人送货的,受服务业人在服务业回证上署名(或盖印),受服务业人的签收日期为服务业日期。;邮寄公司通告,从邮寄到邮局的第第五逐日的是DA;公司通告以电子投邮送出的,电子投邮收回之日为服务业日期;公司通告以公报方式收回。,第一位次公报的发行日期为服务业日期。。”。

附件二:董事申请求职者简历

王忠生老师:男,1963年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,术语硕士。从天津学会卒业后,他留在学会攻读工事,掌管并分担了多个省的详细地检查与开发任务。,就中,正式的活力均衡辨析预测电力网物,天津市或。天津天达天彩股份有限公司原董事、副总统、安徽万通知识与技术开展股份有限公司总代劳商、董事长。公司义不容辞的董事长。持股公司感兴趣的事12,611,149.2股,公司现实把持人,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

杨亮老师:男,1964年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,术语硕士。原奇纳河天津公司计算机系代劳商教导的一,天津天达天彩股份有限公司营业部总代劳商,安徽万通知识与技术开展股份有限公司董事、副总统、总代劳商。公司义不容辞的董事、总代劳商、天津黄精忆物技术股份有限公司董事长、太阳公司天津物港家子知识与技术股份有限公司董事长。持股公司感兴趣的事10,003,780.8股,公司现实把持人,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

杨新子老师:男,1969年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,凑合着活下去技巧博士。天达天彩感兴趣的事股份有限公司原详细地检查与开发部总代劳商,安徽万通知识与技术开展股份有限公司董事、副总统。公司义不容辞的董事、副总统、天津黄精忆物技术股份有限公司总代劳商、太阳公司天津物港佳子知识与技术股份有限公司总代劳商。。持股公司感兴趣的事9,950,569.2股,公司现实把持人,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

郑槐老师:男,1965年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,术语尚未交配的幼雄兽、策划。原奇纳河电信(600795,第38详细地检查开枪详细地检查部专业组长,安徽万通知识与技术开展股份有限公司董事、副总统。公司义不容辞的董事、副总统。持股实用744,962.4股,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

末期光老师:男,1964年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,术语硕士。从天津学会卒业后,他留在学会喝茶,曾任天津天大天财感兴趣的事股份有限公司财务软件部总代劳商。公司义不容辞的董事、软件技术总监。持股实用2,713,791.6股,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

张友兵老师:男,1969年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,两年制专科学校学历,奇纳河登记簿主任会计师师,卒业于合肥工业学会凑合着活下去工程系。曾任合肥举止形成环状公司主任会计师,TCL销路公司安徽子公司主任会计师、在内侧地审计,天健正信主任会计师师事务所股份有限公司毕业班学生项目代劳商。现于安徽万通知识与技术股份有限公司财务处任务。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

李永多老师:男,1940年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,毕业班学生策划。安徽省公路勘验设计院前副教长,安徽省公路局副处长,安徽省运输部副策划、副处长、厅长,安徽省人民政府参赞专员。公司义不容辞的孤独董事、安徽省公路学会董事长、安徽省道路建筑买卖协会会长。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

201年5月经过孤独董事培养,风浪区深圳证券交易所公司高管孤独董事培养字04868号证明。

姜敏老师:男,1965年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,法学硕士,辅导员。安徽星河辅导员事务所原所长。公司义不容辞的孤独董事、安徽星河辅导员事务所头部、就全国而论辅导员协会副会长、安徽省人民政府立宪参赞、安徽省企业单位上市专家直系的群像会员、安徽学会秩序法度详细地检查中心详细地检查员、安徽省辅导员协会会长、安徽省辅导员协会常务理事、中华就全国而论辅导员协会常务理事、中华民国资金债券专业协商会议专员、奇纳河国际秩序贸易仲裁协商会议财务裁判员。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

200年4月经过孤独董事培养,风浪区深圳证券交易所公司高管孤独董事培养字01386号证明。

姚鲁石老师:男,1962年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,博士学位,主任会计师学兼职教授,硕士班研究生圣职者。他眼前是凑合着活下去技巧院主任会计师系头部,、合肥工业学会资金债券详细地检查所所长、铜陵脸红(000630),金属形成环状界分股份有限公司孤独董事。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

200年4月经过孤独董事培养,风浪区深圳证券交易所公司高管孤独董事培养字01610号证明。

债券法典:002331债券缩写词:安徽通知识与技术公报号:2010-022

安徽万通知识与技术股份有限公司

在四周召集201年以第二位次暂时同伙大会的通告

公司及其董事、监事、毕业班学生凑合着活下去层确保广播设备的确实性、正确和完整性,又广播设备的虚伪记载、给误会的劝告性正式的或顺利地废的职责或任务。

安徽万通知识与技术股份有限公司拟召集公司2010年以第二位次暂时同伙大会。

一、降神会召集的基本位置

(1)降神会时期:2010年6月18日午前9点:30

(2)降神会获名次:安徽省合肥高新区蒙园路7号限制

(3)降神会会议召集人:董事会

(四)降神会召集方式:现场降神会

(五)降神会公认方式:现场开票

(6)截止过户日期:2010年6月11日

二、降神会以为的事项

(一)以为修正公司条例的建议;。

(二)以为当选而尚未就职的董事会的建议。。

1、以第二位届董事会当选而尚未就职的六名非孤独董事

1.1当选而尚未就职的王忠生老师为董事

1.2当选而尚未就职的杨亮老师为董事

1.3当选而尚未就职的杨新子老师为董事

1.4当选而尚未就职的郑槐老师为董事

1.5当选而尚未就职的末期光老师为董事

1.6当选而尚未就职的张友兵老师为董事

2、当选而尚未就职的以第二位届董事会三名孤独董事

2.1当选而尚未就职的李永多老师为孤独董事

2.2当选而尚未就职的姜敏老师为孤独董事

2.3当选而尚未就职的姚鲁石老师为孤独董事

孤独董事申请求职者资历须经深圳债券交易所复核无异议后方可指的是这次暂时同伙大会公认。

(三)以为在四周当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的建议。

3.1当选而尚未就职的张婷老师为监事

3.2当选而尚未就职的张玉梅女儿为监事

前述事项(2)、(三)每项法案给予帮助积聚开票制。,即每一感兴趣的事富国与分担竞选董事或许监事人数相似的的公认权(孤独董事与静止董事划分计算),同伙开票权可以集合运用,也可以独立运用,但不得超越应和的难以置信的投票。,别的方式,该法案将被支配完全无用。,认为弃权。

这次降神会以为的事项容忍公司条例、《债券法》、公司条例和静止法度、法度法规的有关规则,经第一位届董事会第十四次降神会以为经过,指的是这次同伙大会以为。

前述事项培养详见债券时报。、奇纳河债券报和巨潮物网:巨潮物网中间定位公报。

三、降神会会议代表

1、到2010年6月11日星期五午后,在奇纳河债券登记簿深圳子公司登记簿的同伙。公司非常同伙均有权列席同伙大会。,也可以付托代劳人列席降神会并停止写信公认。,同伙代劳人不用是公司的同伙。。

2、公司董事、监事、毕业班学生凑合着活下去任职于。

3、我公司引诱的证人辅导员等。

四、降神会登记簿方式

(1)降神会登记簿时期:2010年6月17日午前9点:30-11:30、午后14点:00-17:00;

(2)登记簿地:公司三楼董事会问询处;

(三)登记簿方式:

1、自然人同伙亲自列席,容纳原身份证、同伙认为卡、无效股权证登记簿等;次要代劳列席,代销人容纳原身份证、客户同伙认为车、授权证付托书和无效股权证登记簿等;

2、公司同伙法定代理人列席,容纳原身份证、法定代理人身份证明、大肚子单位营业执照硬拷贝(堵漏单位印章)、同伙认为车登记簿;大肚子同伙次要代劳列席,代劳人的身份证新颖的霉臭是HEL、授权证付托书、大肚子单位营业执照硬拷贝(堵漏单位印章)、同伙认为车登记簿;

3、远距同伙可以写信或描写的方式停止登记簿。。(霉臭在2010年6月16日午后17点:0先于服务业或描写给公司,公司不接受电话机登记簿。(附授权证付托书)

五、静止事项

(1)这次降神会持久半歇,分担降神会同伙的膳宿、运费自理;

(2)联系信息

降神会联络:陈延风、戏法要求

联系电话机:0551-5318666

描写号码:0551-5311668

通讯地址:安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽万通知识与技术股份有限董事会问询处

邮递区号:230088

信箱:wtkjfz@mail.hf.ah.cn

六、阻塞文档

(一)安徽万通知识与技术股份有限公司第一位届董事会第十四次降神会判决;

(二)安徽万通知识与技术股份有限公司第一位届中西部及东部各州的县议会八分音符次降神会判决。

以此方式通告。

安徽万通知识与技术股份有限董事会

2010年5月28日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权证付托老师/女儿代表本公司/本人列席于2010年6月18日召集的安徽万通知识与技术股份有限公司2010年以第二位次暂时同伙大会,我代表我本人对大会以为的建议停止公认。,并签字这次降神会需求签字的中间定位用锉锉。

本公司/本人对本同伙提案的公认支持的理由:

注1。在分歧栏中运用。。

注2.该法案以积聚开票制公认。,公认权总量=同伙容纳公认权感兴趣的事总额。他们富国的公认权可以恣意分派。,开票给第一或多个申请求职者,以防直率的喻开票权应在AMO中平均分派。。

注3。该法案以积聚开票制公认。,公认权总量=同伙容纳公认权感兴趣的事总额。他们富国的公认权可以恣意分派。,开票给第一或多个申请求职者,以防直率的喻开票权应在AMO中平均分派。。

注4.该法案以积聚开票制公认。,公认权总量=同伙容纳的有公认权感兴趣的事总额。他们富国的公认权可以恣意分派。,开票给第一或多个申请求职者,以防直率的喻开票权应在AMO中平均分派。。

客户据以取名或姓名(署名:

付托人均摊:

身份证号码(营业执照号码:

付托人同伙账号:

代销人署名:

代销人ID号:

付托术语:从这次相识开端,到降神会完毕

付托日期: 年月日

脚注:

1、以防你想投鸟嘴相接触的票,请在分歧栏中应和地填写。;以防你想投投票支持,请在支持栏中应和地填写。;以防你想废对bil的开票,请在弃权栏中应和填写。。

2、付托书剪报、扣紧述的体式复制的或监制无效;单位付托堵漏单位单位印章。。

债券法典:002331债券缩写词:安徽通知识与技术公报号:2010-023

安徽万通知识与技术股份有限公司

第一位届中西部及东部各州的县议会八分音符次降神会判决公报

公司非常会员和中西部及东部各州的县议会确保、正确和完整性,又广播设备的虚伪记载、给误会的劝告性正式的或顺利地废的职责或任务。

安徽万通知识与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)第一位届中西部及东部各州的县议会八分音符次降神会于2010年5月28日在公司限制召集。这次降神会的通告及降神会资料已于2010年5月15日以纸质用锉锉发生服务业入席监事。降神会应受报答三名监事列席。,实到监事3人,降神会由中西部及东部各州的县议会主席张婷老师掌管。,这次降神会的召集容忍公司条例、公司条例的有关规则。

降神会以阿凯纳姆开票方式经过了以下建议:在四周当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的建议。

公司第一位届中西部及东部各州的县议会任期至。需求新的当选而尚未就职的,以第二位届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合(就中1名为公司雇工代表大会当选而尚未就职的的雇工代表监事)。争辩公司条例,张婷老师由中西部及东部各州的县议会指定。、张玉梅女儿是以第二位届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,孙胜老师,职员代表监事与职员分歧当选而尚未就职的发生,协同结合公司以第二位届中西部及东部各州的县议会。。简历附后。。

该法案分歧三票。,缺席投票支持,弃权0票。分歧将该在四周当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的建议指的是公司2010年以第二位次暂时同伙大会以为并当选而尚未就职的。

以此方式通告

安徽万通知识与技术股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2010年5月28日

附件:督察员简历

张婷老师:男,1968年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,术语硕士,毕业班学生策划。天达天彩公司原体系集成部总代劳商,安徽万通知识与技术开展股份有限公司给予帮助监事。。义不容辞的公司中西部及东部各州的县议会主席、土木工程总监。持股实用2,713,792.0股,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

张玉梅女儿:女,1968年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,两年制专科学校学历,主任会计师师。1984年--1986年,卒业于合肥第五中等学校;1987年--1990年,安徽广播与电视学会审计专业卒业。合肥塑料厂原主任会计师,安徽省皮塑料公司主任会计师核算、财务代劳商。公司义不容辞的审计任职于。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

孙胜老师:男,1971年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,本知识历,策划。鹤岗钢管感兴趣的事股份有限公司团委原办事员,合肥国麦秩序开展股份有限公司营销代劳商,安徽万通知识与技术开展股份有限公司营销代劳商。眼前,他是O公司职员的代表掌管。、市场部代劳商。不容纳公司感兴趣的事,容纳公司5%前述事项感兴趣的事的同伙、现实把持器缺席相干,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

债券法典:002331债券缩写词:安徽通知识与技术公报号:2010-024

安徽万通知识与技术股份有限公司

雇工大会判决公报

公司及非常监事确保授权证、正确和完整性,无虚伪记载、给误会的劝告性正式的或顺利地废。

争辩《公司条例》和《公司条例》,安徽万通知识与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2010年5月14日召集雇工代表大会,降神会当选而尚未就职的孙胜老师(简历附后)为代表。。

以此方式通告。

安徽万通知识与技术股份有限公司

2010年5月28日

附:雇工代表、监事简历

孙胜老师:男,1971年天生的,奇纳河国籍,无永恒庇护权,本知识历,策划。鹤岗钢管感兴趣的事股份有限公司团委原办事员,合肥国麦秩序开展股份有限公司营销代劳商,安徽万通知识与技术开展股份有限公司营销代劳商。眼前,他是O公司职员的代表掌管。、市场部代劳商。不容纳公司感兴趣的事,未受到奇纳河证监会及静止有关部门或债券交易所的处分。

债券法典:002331债券缩写词:安徽通知识与技术公报号:2010-025

安徽万通知识与技术股份有限公司

关�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注